CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador…
Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República CIUDAD DE MÉXICO…
También hay 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos CIUDAD DE MÉXICO En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados…
Manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto Al asegurar que no queremos ser el hazmerreír de nadie y porque…
Ante la orden de aprehensión girada contra el mandatario panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca la Asociación de Gobernadores de Acción…
Exigieron a las autoridades la pronta detención de José Ángel y su vinculación a proceso CIUDAD DE MÉXICO La Fiscalía capitalina busca imputar…
Recordó que ayer por la noche la FGR dio a conocer que la embajada de Estados Unidos en México le entregó información sobre este…
Este jueves el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó que dio positivo a COVID- 19 Hasta el momento…
El video recientemente subido a la plataforma por el usuario Pedro Ramírez Vaca apenas tiene cerca de dos mil vistas A través…
Se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias Santiago Nieto titular…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF ha presentado ante la Fiscalía General de la República FGR 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas…
Expresa Margarita Méndez de 72 años al recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid- 19 También agradece a Dios…
Una juez federal negó al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca tener acceso a la investigación con la que la Fiscalía…
El medio mexicano accedió a un reporte de la UIF del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra…
En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto ante la sección instructora…
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada Esta mañana inició la audiencia…
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Morena precisó que la audiencia para exhibir pruebas…
Sorteos criptomonedas factureras y donaciones ya están en la mira Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero el Servicio de Administración Tributaria…
El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
Santiago Nieto titular de la UIF indica a los diputados que no puede revelar de momento detalles de la indagatoria contra el gobernador…
