CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto señaló que se podría investigar…
La defensa solicitó en semanas previas la libertad del acusado por la pandemia EL SIGLO EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO El extitular de Pemex…
VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para considerar cualquier daño…
Aprueba Senado el dictamen en lo general y los artículos no reservados por el que se combatirá la evasión fiscal así como las empresas…
Un Juez ordenó la liberación de Carlos Ahumada determinación que se cumplimento alrededor de las 01 00 horas tiempo de Argentina el empresario…
quote Asegura que la acusación no tiene fines jurídicos sino fines políticos cuando la política entra por la puerta la justicia sale…
quote El empresario tiene dos opciones aceptar la extradición y regresar a México para enfrentar el proceso del que se le acusa o bien…
quote El abogado está vinculado a proceso por las acusaciones de quebrantamiento de la confianza y defraudación en contra de su representada Gina Iveth…
quote Las transferencias del dinero llevaba la clave Tushio mismas con las que se identificaron los sobornos quote VANGUARDIA EL TIEMPO La transferencia…
quote Aunque un juez le otorgó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por lavado de dinero esta sólo aplica en México…
quote Los guatemaltecos eligen este domingo desde presidente hasta alcaldes después de una campaña en la que muchos fueron vetados por corrupción o vínculos…
quote Estarían implicados contribuyentes coyotes y empleados de la Administración Fiscal se tienen detectados 600 casos y hay 200 denuncias formales quote INFONOR…
quote La modalidad evita el pago del ISR a través de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas así como de prestanombres que participan como socios…
quote Autoridades de la dependencia detallaron que hay una denuncia presentada por el gobernador de Veracruz por defraudación fiscal la cual…
quote Cristina Fernández también está procesada por el supuesto encubrimiento de iraníes sospechosos de cometer un atentado en Buenos Aires que dejó 85 muertos…
quote El exgobernador de Tabasco fue condenado por el desvío de más de 196 millones de pesos del Seguro Popular durante su gestión…
AGENCIAS EL TIEMPO CD DE MÉXICO El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal…
quote Juan Melquiades Vergara Fernández está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita pues fue beneficiario de un esquema de lavado de dinero…
LA RANCHERITA EL TIEMPO CD DE MÉXICO Despacharon en Palacio de Gobierno hoy esperan su proceso en una celda Gobernaron Tamaulipas Veracruz Quintana…
VANGUARDIA EL TIEMPO CD DE MÉXICO Un Juez Federal emitió un fallo en contra de todos los hermanos del ex Mandatario panista Guillermo Padrés…
