El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto expresó su opinión en redes sociales El gremio de los banqueros lanzó…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
El titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
Las acciones tienen la finalidad de buscar documentación del exfuncionario capitalino correspondiente a los años 2016 y 2017 Un grupo de 35 elementos…
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos…
Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce…
Asegura Santiago Nieto debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó…
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre…
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país y que persigue mediante…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó que únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero los familiares de las víctimas y sus asesores legales…
El titular del Ejecutivo reiteró que si le llevan un expediente de manejo irregular de recursos sea de un funcionario o de gente externa…
Santiago Ormeño vive un buen momento en el torneo Guardianes 2020 como delantero del Puebla Es el mejor goleador del equipo con cuatro anotaciones…
Santiago Nieto Castillo titular de la UIF indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos relacionada…
El Gobierno ha bloqueado 25 337 cuentas a 3 627 personas por montos totales de 5 678 millones de pesos México Los grupos criminales…
