En los últimos cuatro años la delincuencia organizada se ha multiplicado con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima dijo el titular…
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos El presidente Andrés Manuel López…
Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
BARCELONA ESPAÑA 31 agosto El director norteamericano David Lynch recibirá virtualmente el Premio Honorífico del Festival de Sitges según dieron a conocer este lunes…
CIUDAD DE MÉXICO agosto 26 Los contenidos de W Radio no han sufrido cambios en su barra matutina esto luego de que ayer martes…
El titular de la UIF detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video Este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia…
Había anunciado inversión en AHMSA y lo detienen le congelan cuentas y la empresa sufre pérdidas por 350 mdd La cancelación de la orden…
A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional reciben sobornos…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto se deslindó y negó tener relación con Lozoya CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
El titular del Ejecutivo evitó pronunciarse sobre la posibilidad de Durazo Montaño deje el cargo y busque la gubernatura de su natal Sonora…
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real y además reciben cantidades importantes…
En los casos contra Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos la Unidad de Inteligencia Financiera UIF está reconocida por la Fiscalía General…
Funcionarios federales confirmaron que la persona que arribó al Reclusorio Norte en medio del fuerte operativo de seguridad implementado por la AIC se trató…
que se estigmatice a los corruptos para que haya vergüenza para que no se vuelvan a cometer estos hechos Al asegurar que al mediodía…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Nadie está por encima de la ley escribió Santiago Nieto en redes sociales Luego de que se informó de la detención de César Duarte…
Por ello la UIF además de investigar los desvíos dentro de la Visitaduría General inició una indagatoria sobre los gastos de esta partida…
