El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió la decisión sobre una eventual investigación contra Alexandre de Moraes por el caso Banco Master El Supremo…
El exministro venezolano Alex Saab alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense que contempla cooperación en investigaciones federales Este martes 15 de septiembre Alex…
Las declaraciones patrimoniales de Octavio Romero y Carlos Ulloa así como los vuelos de Mara Lezama generaron nuevos cuestionamientos sobre transparencia pública Las declaraciones…
La FGR aplazó una audiencia contra implicados en una red de factureras investigada por operaciones simuladas y movimientos cercanos a 10 mil millones…
Sin hacer ruido ni mucho menos escándalo cada año se desgasta el presupuesto público afectando seriamente las obras de infraestructura y los insumos necesarios…
La profesionalización inmobiliaria avanza ante nuevas exigencias legales éticas y técnicas para quienes comercializan propiedades Vender una propiedad dejó de ser una actividad…
La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos mantiene un flujo constante de entregas de personas buscadas por la justicia Ronald Johnson embajador…
La Corte federal de California autorizó un nuevo calendario para el proceso contra el exatleta canadiense El juicio federal contra Ryan Wedding exatleta olímpico…
Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos atender corrupción consumo distribución y lavado de dinero relacionados con el narcotráfico La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló…
La FGR detalló el funcionamiento de una red vinculada al contrabando de hidrocarburos y señaló presuntas complicidades en distintas instituciones La fiscal General…
Fuerzas federales y estatales desmantelaron una presunta granja clandestina de criptomonedas en Tlaola Puebla donde aseguraron casi 300 equipos especializados Fuerzas federales y estatales…
El acusado reconoció su participación en una red de intermediarios que movía ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México Un mexicano de 48 años…
El hecho ocurrido en Ojocaliente Zacatecas con la explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de la Policía Municipal durante las celebraciones…
México y Estados Unidos reforzarán la cooperación para rastrear recursos financieros de cárteles y organizaciones narcoterroristas mediante intercambio de información El embajador de Estados…
Tres extranjeros buscados por el FBI por fraude con criptomonedas y lavado de dinero fueron detenidos en Zapopan y Guadalajara mediante un operativo…
El GAFI alertó sobre el crecimiento mundial de redes financieras informales utilizadas para mover dinero de actividades delictivas El Grupo de Acción Financiera Internacional…
Gobierno federal prepara nueva ley para regular casinos en México tras revisión por irregularidades fiscales y presunto lavado de dinero informó Segob en conferencia…
Una nueva resolución judicial mantiene en pausa el proceso contra Audias Flores Silva conocido como El Jardinero Un juez federal concedió a Audias Flores…
El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó 27 reformas constitucionales y 76 cambios legales para ampliar derechos fortalecer soberanía y modificar instituciones El gobierno…
Una investigación de MCCI documentó vínculos empresariales entre compañías contratadas por Quintana Roo y una empresa señalada…
