El expresidente peruano Martín Vizcarra 2018-2020 quedó este jueves en libertad bajo fianza de 100 000 soles unos 27 000 dólares para evitar…
Dicho monto es el total del daño ocasionado por la Estafa Maestra CIUDAD DE MÉXICO La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social…
Se le acusa de delito de lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados CDMX Un juez federal resolvió…
Indicó que el juez de la causa le impuso la prisión preventiva justificada pues era su obligación resolver la situación jurídica del quejoso…
El empresario Alonso Ancira presentó un amparo reclamando que el delito de lavado de dinero por el que enfrenta proceso debe ser declarado prescrito…
Afirmó que es absolutamente falso y señaló que es algo que le preocupa Ana Lilia López esposa del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda…
A diferencia de lo que se ha especulado dijo en ningún momento se me imputan delitos relacionados con el huachicol' El gobernador Francisco García…
Se tienen pruebas de sus nexos con grupos de la delincuencia organizada Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval…
Alonso Ancira dueño de Altos Hornos de México S A AHMSA acusó que un fiscal cometió irregularidades en su proceso de extradición razón…
Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son señalados Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval…
FGR solicita a la Cámara de Diputados desafuero del gobernador de Tamaulipas En punto de las 11 20 de la mañana elementos…
FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero Este miércoles se dio a conocer que un juez federal ordenó capturar al presidente…
Le notificaron sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que presentó la FGR ante la Secretaría General del Palacio Legislativo…
La Fiscalía General de la República FGR mantiene abierta desde 2017 una investigación por lavado de dinero contra Emma Coronel esposa de Joaquín…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia…
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario CIUDAD DE MÉXICO Un juez federal…
El juez cuestionó a la FGR y a la defensa de Robles Berlanga si existe algún acuerdo de procedimiento abreviado formalizado La Fiscalía General…
Ancira es señalado por la FGR por supuestamente entregar sobornos a Emilio Lozoya Este martes el dueño de Altos Hornos de México…
Desde el 4 de febrero el empresario permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México Alonso Ancira dueño de Altos Hornos…
CIUDAD DE MÉXICO EL UNIVERSAL La Fiscalía General de la República FGR sumó una nueva acusación contra Marielle Helene Eckes esposa de Emilio Lozoya…
