Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba Tapia Alvarado representante legal de la misma vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública…
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que existe una cuarta orden de aprehensión contra Andrés Roemer escritor y diplomático…
Diana Sánchez Barrios presa en el penal de Santa Martha Acatitla permanecerá en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador…
Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa…
Se concluyó que acuerdo se dictó en cumplimiento a los compromisos internacionales CIUDAD DE MÉXICO Un ministro federal negó el amparo a Altos Hornos…
Un tribunal federal negó amparar al empresario Kamel Nacif contra la orden de aprehensión por tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela La Firma y Francisco Javier Muñoz Ramírez…
Tal parece que aunque ella misma se ha defendido de no haberse hecho nada en su rostro Ninel Conde fue tendencia este…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia…
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
La semana pasada luego de que las autoridades electorales de Estados Unidos declararan ganador a Joe Biden algunos partidarios de Donald Trump decidieron manifestar…
Las cuentas de Facebook e Instagram del presidente saliente de EUA Donald Trump permanecerán bloqueadas indefinidamente Así lo dio a conocer Mark Zuckerberg indicando…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
congelamiento de sus cuentas bancarias CIUDAD DE MÉXICO junio 23 Las cuentas de Guillermo Álvarez seguirán bloqueadas El Juzgado Séptimo de Distrito en materia…
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina quien mantiene su defensa ante cualquier…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
Todo se debe a una persona con la que tenemos un problema legal es una situación personal porque yo lo tengo demandado aclaró…
