Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF indicó que se presentará una denuncia por una lista de supuesto espionaje llamada…
El titular de la UIF indicó que Pegasus no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas…
El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados Bajo…
El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan Estado México en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República…
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD…
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
Detrás de cada cifra hay una cara y una voz que merece ser escuchada para garantizar la protección los derechos humanos de todas…
Esto es algo que solo se hace en México es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas…
CIUDAD DE MÉXICO Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República para que se investigue…
El funcionario informó que la UIF llevó a cabo un programa para revisar a todos los candidatos y sus proveedores Santiago Nieto Castillo titular…
Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República CIUDAD DE MÉXICO…
También hay 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos CIUDAD DE MÉXICO En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados…
Manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto Al asegurar que no queremos ser el hazmerreír de nadie y porque…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF ha presentado ante la Fiscalía General de la República FGR 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas…
En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto ante la sección instructora…
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada Esta mañana inició la audiencia…
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Morena precisó que la audiencia para exhibir pruebas…
El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena Ignacio Mier y sin dar declaraciones ingresó al salón…
Esas acciones solo benefician al imputado no a la sociedad UIF Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF denunció…
