En enero de 2017 la entonces PGR inició una investigación contra el exfuncionario por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht…
Las acusaciones contra Lozoya Austin surgieron en 2017 Luego de permanecer un año prófugo el exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex Emilio Lozoya Austin enfrentará…
Será presentado ante un juez federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México para responder por los delitos de lavado de dinero delincuencia…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
El tribunal tiene que decidir si a pesar de que Lozoya acepta su entrega El exdirector de Pemex Emilio Lozoya aceptó ser extraditado…
No es necesario SALTILLO COAH El representante del Gobierno Federal en Coahuila Reyes Flores Hurtado dio a conocer que presentará una denuncia por lavado…
no hay crimen perfecto Por no haber atacado a tiempo a las factureras permearon en todas las actividades económicas como la humedad y amenazan…
En la conferencia de prensa mañanera informó que las autoridades fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República FGR contra…
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias congeló las cuentas de las empresas y las personas integradas a la lista negra…
Se declara culpable de lavado de dinero en 3 meses es la sentencia El exgobernador interino de Coahuila Jorge Torres López se declaró culpable…
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina quien mantiene su defensa ante cualquier…
En una audiencia vía videoconferencia el exgobernador de 66 años admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió…
Existen posibilidades altísimas de que no inicien el torneo como directivos Por dos cuestiones fundamentales Guillermo Barradas abogado del grupo disidente de la cooperativa…
Frenan decomiso de bienes CIUDAD DE MÉXICO Un tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz…
La defensa solicitó en semanas previas la libertad del acusado por la pandemia EL SIGLO EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO El extitular de Pemex…
Margarita Austin es acusada de mantener una cuenta bancaria para recibir depósitos hechos por Odebrecht VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO Gilda Margarita Austin…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
El propietario de Altos Hornos de México SA AHMSA afirmó que los hechos por los que es investigado son falsos' y él solamente representa…
Luego de seis meses de ser vinculado a proceso su defensa solicitó diversas prórrogas para el término de investigación complementaria VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD…
Juan Ramón Collado Mocelo abogado de la élite más poderosa de México fue detenido el pasado 9 de julio y allí sigue preso Espera…
