El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco informó…
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca que presentó la Fiscalía General de la República…
Más de 225 millones de pesos vinculados a redes de trata de personas han sido congelados durante la actual administración presumió este sábado…
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
Las acciones tienen la finalidad de buscar documentación del exfuncionario capitalino correspondiente a los años 2016 y 2017 Un grupo de 35 elementos…
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos…
Asegura Santiago Nieto debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó…
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó que únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
Santiago Nieto Castillo titular de la UIF indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
En los últimos cuatro años la delincuencia organizada se ha multiplicado con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima dijo el titular…
Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
El titular de la UIF detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video Este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
