La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos…
Asegura Santiago Nieto debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó…
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó que únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia Santiago Nieto titular…
Santiago Nieto Castillo titular de la UIF indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
En los últimos cuatro años la delincuencia organizada se ha multiplicado con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima dijo el titular…
Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
El titular de la UIF detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video Este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto se deslindó y negó tener relación con Lozoya CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real y además reciben cantidades importantes…
que se estigmatice a los corruptos para que haya vergüenza para que no se vuelvan a cometer estos hechos Al asegurar que al mediodía…
El funcionario compartió una fotografía en donde se ve al secretario capitalino y a Nieto Castillo sentado a un lado de él CIUDAD…
Expuso que el propio Santiago Nieto Castillo titular de la UIF lo puso al tanto de los resultados del caso…
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina quien mantiene su defensa ante cualquier…
La institución aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad…
