El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan Estado México en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República…
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD…
Con el propósito de elaborar una agenda multilateral que permita instrumentar y desarrollar estrategias regionales hemisféricas y globales para acabar con el tráfico ilícito…
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
El propio ex gobernador interino se declaró culpable en el proceso en su contra en EU SALTILLO COAH El diputado panista Gerardo Walls…
CIUDAD DE MÉXICO— Baltazar Higinio Reséndez Cantú empresario señalado como parte de la presunta trama de lavado del gobernador Francisco Javier García Cabeza…
Ojalá que la institucionalidad funcione dijo Saúl Baños San Salvador El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD Saúl…
Al respecto Antoni Riestra abogado de Collado en Andorra rechazó cualquier relación con el Cártel de Sinaloa CIUDAD DE MÉXICO Juan Ramón Collado abogado…
La normativa convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda San Salvador El Gobierno…
Nuestra alianza en seguridad permanece firme y nuestro apoyo militar sigue expresó Nuland en una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería…
También discutimos para fortalecer la economía y el ambiente para los negocios expresó Nuland a los medios Asunción La subsecretaria de Estado…
Nuland estará acompañada por la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EU Julie Chung Asunción El presidente…
En noviembre de 2020 un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes…
La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento…
MÉXICO LINDO Y Y no cabe duda que vivir en nuestro país es de lo más cómodo maravilloso pero sólo para…
La sentencia fue basada por su participación en lavado de dinero El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas…
Acusado de participar en la práctica de lavado de dinero Después de dos horas de audiencia el Tribunal de Distrito de Estados Unidos resolvió…
En los últimos años McAfee se caracterizó por verse siempre rodeado de polémicas y de problemas con la ley San Francisco EU Excéntrico millonario…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN requirió a la Fiscalía General de la República FGR copia certificada de la orden…
Bitcoin utilizado para el lavado de dinero y el financiamiento para actos terroristas así como riesgos legales y de reputación CIUDAD DE MÉXICO…
