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Departamento del Tesoro- 14/jul/2025
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero.
“Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes fre...
- 11/jul/2025
Los aranceles de EE.UU. superaron los $100,000 millones en 2025, generando un inesperado superávit en junio, mientras Trump anuncia nuevos impuestos a socios comerciales.
La recaudación de derechos de aduana en EE.UU. alcanzó un récord histórico e...
- 10/jul/2025 Una buena noticia, de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, es que la Unidad de Delitos Financieros (FinCEN) otorgó una extensión de 45 días para la entrad...
- 9/jul/2025
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...
- 9/jul/2025
Claudia Sheinbaum anunció que se pospuso la sanción a bancos mexicanos señalados por EE.UU., tras una intervención clave de la Secretaría de Hacienda.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se pospuso la sanción a CIBanco, Intercam y V...
- 2/jul/2025
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano ...
- 2/jul/2025 El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo, no ha salido a responder —como dueño que es de la Casa de Bolsa Vector— a las acusaciones de lavado de dinero para cuatro cárteles de la droga mexica...
- 2/jul/2025 En la Secretaría de Hacienda pegó muy fuerte el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a las restricciones para tres instituciones financieras mexicanas que fueron señaladas, presuntamente, de lavar dinero para el crimen organ...
- 1/jul/2025
Claudia Sheinbaum desestimó la denuncia del PAN contra Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero, calificándola como propaganda sin pruebas reales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que la denuncia presentada por el Partido A...
- 30/jun/2025
Fibra Macquarie México se une a otras fibras en la evaluación del retiro de CIBanco como fiduciario, tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos.
Fibra Macquarie México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ...
- 30/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal a...
- 29/jun/2025 De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, pr...
- 27/jun/2025
Fitch Ratings degradó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EE.UU. por lavado vinculado al fentanilo.
La calificadora Fitch Ratings ajustó a la baja las calificaciones crediticias de CIBanco, Intercam Banco y Ve...
- 27/jun/2025 La instrumentalización del narcotráfico como arma política sigue consolidando la narrativa construida hace ya varios años por el gobierno estadounidense pero que, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha instaurado como mecanismo de presión...
- 27/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que su administración no encubrirá a ninguna per...
- 27/jun/2025
Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial te...
- 26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...
- 26/jun/2025 El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de e...
- 26/jun/2025 El informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vincula a empresas financieras, una ligada al empresario Alfonso Romo, con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, parece un aviso más de que -lo reconozcan o no en el gobierno m...
- 26/jun/2025
La CNBV decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam tras las acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al fentanilo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBa...
- 25/jun/2025
El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...
- 25/jun/2025
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, incluyó a México en su lista de adversarios, acusándolo de amenazar la seguridad nacional.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una advertencia contundente durante su comparecencia ante el Com...
- 25/jun/2025
El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...
- 19/jun/2025
La Fiscalía de Jalisco solicitará información a autoridades de Estados Unidos sobre el presunto vínculo entre el CJNG y el feminicidio de Valeria Márquez.
La Fiscalía de Jalisco investigará posibles vínculos entre Ricardo Ruiz Velasco, alias El Do...
- 18/jun/2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rubén Oseguera y mandos del CJNG por terrorismo, tráfico de fentanilo y actos violentos recientes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones por terrorismo contra Nemesio ...
- 18/jun/2025
Estados Unidos sancionó por terrorismo a cinco líderes del CJNG, incluyendo a “El Mencho”, vinculados al fentanilo y crímenes brutales en México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones eco...
- 9/jun/2025
Estados Unidos impuso este lunes sanciones a Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de ‘El Chapo’, y ofreció hasta 10 millones de dólares por su captura.
Como parte de una ofensiva renovada contra el narcotráfico transnacional, Estados Unidos ...
- 27/may/2025
Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, fue sancionado por EE. UU. y vinculado con Los Chukys, un brazo armado del Cártel del Noreste activo en tres estados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desmanteló parte del liderazgo del Cárte...
- 25/may/2025
“La UE y EE.UU. comparten la relación comercial más importante y estrecha del mundo”, publicó von der Leyen. “Europa está lista para avanzar en las negociaciones con rapidez y decisión. Para alcanzar un buen acuerdo, necesitaríamos tiempo hasta el 9 ...
- 21/may/2025
El gobierno de EE.UU. sancionó a dos líderes del Cártel del Noreste por tráfico de armas, drogas y vínculos con violencia en la frontera.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a dos altos mandos del Cártel del Norest...
- 2/may/2025
El presidente Trump renovó su amenaza de retirar la exención fiscal a Harvard, escalando un conflicto por su rechazo a políticas federales.
El presidente Donald Trump reiteró este viernes su intención de revocar el beneficio fiscal que Harvard di...
- 1/may/2025
Estados Unidos impuso sanciones a tres narcotraficantes mexicanos y dos empresas por financiar al CJNG con fentanilo y robo de combustible.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este jueves sanciones económicas contra tres miembros del CJNG...
- 9/abr/2025
Estados Unidos impuso sanciones económicas a Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, sobrino de "El Chapo", por su liderazgo en el tráfico de drogas.
El gobierno estadounidense sancionó este martes a Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, sobrino del narcotraficante...
- 9/mar/2025
Los cárteles del narcotráfico en México, recientemente declarados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, han diversificado sus negocios ilegales al punto que para varios de ellos el trasiego de dr...
- 4/mar/2025
El gobierno de Trump revocó la licencia de Chevron para operar en Venezuela, dando a la petrolera un mes para cesar sus actividades en el país.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la revocación de la licencia que permitía a la petroler...
- 19/ene/2025
Una reducción a los impuestos que pagan las empresas es parte de la estrategia de Donald Trump.
Con la entrada de Trump 2.0, Wall Street y Main Street pueden ganar, tal como lo hicieron con el Trump 1.0; es decir, se espera un mercado favorable...
- 16/ene/2025
Propone imponer aranceles de entre el 10% y 20% a todos los productos que entren en Estados Unidos, y entre el 60% y 100% a los provenientes de China.
Scott Bessent, el candidato de Donald Trump para dirigir el Departamento del T...
- 14/ene/2025
Los precios escalaron un 2% el lunes.
Los precios del petróleo bajaron este martes tras la previsión del Gobierno de Estados Unidos de que la demanda de crudo estadounidense se mantendrá estable en 2025, pero la caída se vio limitada por las nuev...
- 14/sep/2024
Apenas esta semana, EU sancionó a 16 funcionarios gubernamentales y el presidente de España recibió al opositor Edmundo González
Un ciudadano estadounidense y dos españoles fueron detenidos en Venezuela por presuntamente estar vinculados a un supu...
- 13/sep/2024
Los ataques del EI han aumentado en Irak y Siria a pesar de su derrota territorial
Fuerzas iraquíes y soldados estadounidenses mataron a un alto comandante del grupo Estado Islámico que era buscado por Washington, así como a otros destacados milic...
- 12/sep/2024
Las sanciones apuntan "a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de electoral del presidente Nicolás Maduro".
Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia,...
- 10/sep/2024
El principal cabecilla sancionado es Iván Cazarín Molina que forma parte del círculo de confianza del máximo líder del CJNG, "El Mencho".
Estados Unidos impuso sanciones financieras a nueve integrantes y 26 empresas vinculadas al Cartel Jalisco N...
- 23/ago/2024
Estados Unidos impuso amplias sanciones el viernes a cientos de empresas en Rusia y en toda Europa, Asia y Oriente Medio, acusándolas de suministrar productos y servicios que contribuyen al esfuerzo de guerra de Rusia y fomentan su capacidad para evadi...
- 23/jul/2024
Uno de los sancionados es Juan Carlos Bañuelos Ramírez, a quien Washington acusa de ser "un líder de una célula del CJNG.
Estados Unidos sancionó este martes a dos jefes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por tráfico de fentanilo y a d...
- 19/jul/2024
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...
- 18/jul/2024
Las medidas que se llevaron a cabo fueron un trabajo de la OFAC en colaboración con distintas autoridades de California.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización criminal transnaci...
- 11/jul/2024
Tren de Aragua se encuentra expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades criminales, principalmente la trata de personas
El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves a la banda criminal venezolana "Tren de...
- 1/jul/2024
La acción fue coordinada con el gobierno mexicano como parte de los esfuerzos para erradicar el financiamiento que sustenta el flujo de fentanilo
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra tres personas en Méxic...
- 20/jun/2024
Los sancionados "han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas" declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen
Estados Unidos impone sanciones económicas a ocho líderes y lugartenientes del ca...
- 28/may/2024
El país caribeño ya puede realizar plataformas de pago en línea desde una cuenta bancaria en Estados Unidos, un beneficio para los empresarios cubanos, luego de 60 años de bloqueo
Estados Unidos anunció el martes varias medidas dirigidas a promove...
- 28/may/2024
Hasta ahora, los cubanos que visitan EU podían abrir cuentas bancarias en ese país, pero no las podían utilizar una vez regresaban a la isla.
Estados Unidos anunció que desde este martes permite a los emprendedores de Cuba abrir y utilizar cuenta...
- 2/may/2024
China enfrenta una creciente presión de EU después de que a más de 15 meses de la invasión rusa en Ucrania, Beijing siga sin condenar la ofensiva.
China afirmó que tomará las "medidas que sean necesarias" después de que Estados Unidos anunciara u...
- 23/feb/2024
Señala al operador del Sistema Nacional de Pago Mir, así como a bancos, empresas de inversión y empresas de tecnología financiera rusas.
Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo principal de m...
- 23/feb/2024
Anunció simultáneamente sanciones para bloquear el acceso de Rusia a instrumentos financieros y de comercio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres funcionarios rusos por la muerte del líder opositor, Alexéi Navalny,...
- 23/feb/2024
El jefe del Kremlin homenajeó a los "participantes en la operación especial" en Ucrania que, según él, "combaten por la verdad y la justicia" al "defender a Rusia".
El presidente ruso, Vladimir Putin, ensalzó este viernes la labor de los "héroes"...
- 22/feb/2024
"Será el mayor tramo desde que el presidente ruso Vladimir Putin comenzó su invasión de Ucrania", dijo el Departamento del Tesoro
Washington.- Estados Unidos sancionará este viernes a más de 500 entidades implicadas en apoyo a la "maquinaria bélic...
- 7/feb/2024
La decisión del Departamento del Tesoro se produce después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declarara el mes pasado la guerra al grupo liderado por 'Fito' y a otros miembros del crimen organizado que operan en el país
Washington.- E...
- 17/ene/2024
González presuntamente dirige una organización de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína.
Estados Unidos ofreció hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto o la condena d...
- 12/ene/2024
El Departamento del Tesoro de EU sostuvo que las empresas habían enviado productos básicos iraníes en nombre de una red de facilitadores financieros hutíes.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos empresas navieras en Hong Kong y Emira...
- 6/dic/2023
El Departamento del Tesorero impuso sanciones a 15 individuos que se asocian con actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 15 individuos que se asocian con las activida...
- 5/dic/2023
Washington anunció el lanzamiento de una "fuerza de choque" que aunará inteligencia financiera e investigación contra el fentanilo.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá este jueves con el presidente de México, Andr...
- 4/dic/2023
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, apuntó en un comunicado que luchar contra el flujo mortal de fentanilo
Washington.- Estados Unidos anunció este lunes la creación de una "fuerza de ataque" contra el tráfico de fentanilo en el...
- 30/nov/2023
El CJNG "genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, dijo Janet Yellen.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres individuos y a 13 compañías de Méxi...
- 29/nov/2023
"Estados Unidos seguirá actuando en contra del apoyo financiero de Irán a los terroristas", dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Estados Unidos sancionó a una red financiera vinculada al Ministerio de Defensa y a la Guardia R...
- 20/nov/2023
Desde campeonatos "robados" por el crimen organizado hasta fiestas entre protagonistas del balompié y el delito.
A lo largo de la historia, el futbol y el narcotráfico han tenido una relación que, en algunos casos salió a la luz, y en otros se ma...
- 10/nov/2023
Francisco Sergio Méndez, fiscal federal de Sonora, externó que en base a resultados de la investigación se determinará si existen elementos para deslindar o fincar responsabilidades
Hermosillo.- El delegado de la Fiscalía General de la República (...
- 9/nov/2023
Había sido liberado de una prisión salvadoreña, a pesar de una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Élmer Canales Rivera, alias "Crook," un peligroso e influyente cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue capturado recientemente en México, segú...
- 7/nov/2023
Entre los sancionados, está el "jefe de plaza" del cártel en Nogales, Juan Carlos Morgan Huerta, quien supervisa el tráfico de estupefacientes desde México a Estados Unidos.
Estados Unidos sancionó este martes a 13 miembros del Cártel de Sinaloa y...
- 18/oct/2023
Argumenta que la proliferación de vehículos aéreos no tripulados y otras armas "prolonga numerosos conflictos en todo el mundo".
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones contra individuos y entidades que apo...
- 18/oct/2023
Las sanciones buscan erradicar las fuentes de ingresos del grupo terrorista en Cisjordania y Gaza y en toda la región.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sancion...
- 3/oct/2023
Los nitacenos no están aprobados para uso médico en Estados Unidos y algunos de ellos son mucho más potentes que el fentanilo
Estados Unidos sancionó a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes, como los cárteles mexicanos, para ...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a Estados Unidos
Washington.- Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, México, así como al líder actual de la po...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México.
Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
- 3/ago/2023
Buscan mantener la colaboración para la banca multilateral, crear nuevas herramientas digitales y movilizar recursos del sector privado
Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se reunió con funcionarios del depa...
- 19/jul/2023
Tabarez Martínez está involucrado en la distribución de drogas a los Estados Unidos, específicamente en áreas de Atlanta, Georgia y Houston, Texas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un mexicano relacionado al tráfico interna...
- 12/jul/2023
Entre los sancionados se encuentran Noel López Pérez, cuñado del Chapo, así como Ricardo Páez Lope, también vinculado a la familia.
Estados Unidos sancionó a una empresa con sede en México, así como a 10 mexicanos, entre ellos varios miembros del...
- 7/jul/2023
Enfatiza que los "desacuerdos" entre las dos potencias no deben desembocar en "malentendidos" que "empeoren innecesariamente" su relación económica y financiera.
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó ante el primer ministr...
- 16/jun/2023
Señala a la líder del grupo Ofelia Hernández Salas, ligada al Cártel de Sinaloa y detenida a la espera de extradición, y a otros cuatro individuos.
Estados Unidos sancionó este viernes a una red criminal de México acusada de cobrar a los migrante...
- 6/jun/2023
Ambos miembrios del cártel se dedican al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos altos cargos del Cártel Jalisco ...
- 2/jun/2023
Los legisladores demócratas y republicanos finalmente sacaron adelante el proyecto de límite de deuda por el bien nacional.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una legislación bipartidista respaldada por el presidente Joe Biden que eleva ...
- 31/may/2023
Por México, la empresa sancionada es Mexpacking Solutions, de Chihuahua, además de tres ciudadanos.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 8 entidades y 9 ciudadanos, chinos...
- 30/may/2023
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, recalcó que las sanciones impuestas no hubieran sido posibles sin la colaboración del Gobierno de México.
Estados Unidos sancionó este martes a una empresa y tres ciudadanos mexicanos, ademá...
- 29/may/2023
Mientras se acerca la fecha para elevar el techo de deuda de Estados Unidos, ya hay un acuerdo tentativo para la aprobación judicial final.
Joe Biden presidente de Estados Unidos y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, llegaron a ...
- 27/may/2023
El Departamento del Tesoro advierte sobre el incumplimiento de pago del 5 de junio.
El presidente demócrata Joe Biden y un negociador republicano dijeron ayer viernes que estaban trabajando en un acuerdo para elevar el techo de deuda del gobierno ...
- 26/may/2023
La Secretaria de Tesoro de Estados Unidos elevó cuatro días a la fecha que su departamento calculaba para el fin de las reservas
Washington.- La Secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, informó este viernes al Congreso de que si no se...
- 26/may/2023
"Invocar la enmienda 14 para subir el techo de deuda como forma de esquivar las negociaciones no es una opción", zanjó el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo.
El subsecretario del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, señaló...
- 26/may/2023
"Es absolutamente falso que la DEA y/o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tengan alguna investigación en contra de mi persona o familia", dijo el gobernador de Sonora.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, emitió un mensaje en re...
- 9/may/2023
Washington.- Estados Unidos sancionó este martes a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como a tres integrantes del Cártel de Sinaloa por su implicación en el tráfico de fentanilo.
Los sancionados...
- 14/abr/2023
Quedan bloqueados las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.
Estados Unidos sancionó a cinco personas residentes en China y...
- 12/abr/2023
Líderes empresariales indican que los casi 5 mil millones de pesos que regresará Estados Unidos salieron de Coahuila y por ende deben de regresar al Estado.
La Iniciativa Privada (IP) en Monclova reaccionó de inmediato ante la noticia sobre la dev...
- 14/mar/2023
Moody's Investors Service cambió de estable a negativa su perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos, luego del quiebre del Silicon Valley Bank (SVB) el viernes pasado.
La decisión de la calificadora refleja el rápido deterioro del ent...
- 12/mar/2023
Los reguladores estadounidenses buscan evitar un posible contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank
Con el fin de evitar un posible contagio tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), los reguladores de Estados Unidos anunciaron el cierre...
- 12/mar/2023
Los clientes tendrán acceso al dinero a partir de mañana; las pérdidas del SVB no serán asumidas por los contribuyentes, aseguró la Fed
Los órganos reguladores de Estados Unidos lanzaron este domingo un plan para proteger los depósitos del Silicon...
- 22/feb/2023
Como resultado de las sanciones, quedan bloqueadas las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense así como transacciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a seis mexi...
- 13/feb/2023
El Gobierno de Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario de 39,000 millones de dólares (mdd) en enero, frente a un superávit de 119,000 mdd de hace un año, ya que los ingresos cayeron y hubo costos extraordinarios, como el rescate de un fondo de pe...
- 4/feb/2023
Estados Unidos advirtió a Turquía en los últimos días sobre la exportación a Rusia de productos químicos, microchips y otros bienes que pueden utilizarse en la guerra de Moscú en Ucrania, y podría tomar medidas para castigar a las empresas o bancos t...
- 30/ene/2023
De acuerdo con el gobierno estadounidense, Rivera Zazueta maneja importaciones de precursores químicos de China a México, que se utilizaban para la fabricación de drogas sintéticas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas ...
- 11/ene/2023
“Ahora que los demócratas no tienen control unipartidista en Washington, llegará la supervisión y la rendición de cuentas”, declaró en un comunicado el representante republicano James Comer.
Los republicanos en la Cámara de Representantes de Esta...
- 26/nov/2022
Esta medida refleja la política de largo plazo de EU "de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano", según el Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense anun...
- 22/nov/2022
El brasileño Ilan Goldfajn fue escogido este domingo como el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras una elección que devolvió las riendas de la institución a un latinoamericano después de la súbita destitución del estadouni...
- 18/nov/2022
Estados Unidos incluye a hermanos Hurtado como los más buscados por traficar droga.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó todos los activos a su alcance de Johnny Hurtado Olascoaga "El Pez" y su hermano José Alfredo "El Fresa", cons...
- 11/nov/2022
Conviasa es la primera línea extranjera que opera en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
México utiliza una aerolínea incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para repat...
- 21/oct/2022
El gobierno estadounidense se preocupa por la presencia de inversores extranjeros, entre ellos el príncipe saudita Al-Walid ben Talal y el fondo soberano de Qatar.
La acción de Twitter caía alrededor de 5% el viernes en Wall Street tras informaci...
- 19/oct/2022
Junto a la célula fue incluido en la lista de entidades sancionadas el único de los tres hermanos responsables del grupo que queda aún en libertad, el mexicano Juan Francisco Valenzuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este m...
- 22/sep/2022
Las sanciones tienen como objetivo congelar activos que los designados puedan tener bajo la jurisdicción de EU.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a la policía de la moral de Irán luego de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven ...
- 20/sep/2022
Américo Villarreal negó los señalamientos y aseguró que desconocía la identidad de los involucrados
Santa Lucía del Camino.— El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que pertenezcan al gobierno de su país los documentos confiden...
- 23/ago/2022
A las líneas de emergencia 911 se captaron llamadas de alertas sobre la presencia de grupos armados.
Con la detención del Eibar Josué "N", identificado como presunto hijo de Guadalupe Tapia Quintero, considerado por el Departamento del Tesoro, de...
- 27/jul/2022
el Departamento del Tesoro donó 500 millones de dólares para "apoyar los negocios y servicios públicos" ucranianos afectados
Washington.- El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estiman que Rusia lleva unas 75.000 bajas entre muertos y...
- 24/jul/2022
Afirman que las sanciones impuestas a Rusia redujeron la confianza en el mercado de valores estadounidense.
La participación de China con respecto a la tenencia de bonos estadounidenses registró un retroceso de $1.000.000.000.000, por primera vez ...
- 30/jun/2022
El originario de Chiapas sorprendió a todos en los quince años de una joven fanática.
Fue hace un par de semanas cuando se dio la noticia que, tras varios años de haber estado en la lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamen...
- 21/jun/2022
Sus fanáticos han recibido con ansias la noticia, luego de haber pedido por varios años a las plataformas de streaming que incluyeran la música de su ídolo.
Luego de que Julión Álvarez salió de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados...
- 29/may/2022
Tras 5 años sin poder producir su música ampliamente, Julión Álavarez vuelve al éxito.
Julio Cesar Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, apareció esta mañana entre las actualizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjer...
- 15/abr/2022
Manchin está muy vinculado al sector minero de Virginia Occidental, uno de los estados más conservadores del país.
Washington,- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este viernes a Michael Barr, un ex alto cargo del Departamento del T...
- 10/mar/2022
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles un decreto que ordena al Gobierno evaluar los riesgos y beneficios de crear un dólar digital de la Reserva Federal, así como otras cuestiones relacionadas con las criptomonedas, dijo la Cas...
- 11/feb/2022
El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista "negra" a Miguel Ángel Valdez Ruiz y Wilder Emilio Sánchez Farfán, dos de los principales operadores del Cártel de Sinaloa señalados por traficar cocaína hacia el país del norte. Se in...
- 13/ene/2022
El Gobierno salvadoreño brindó diversos privilegios a los pandilleros encarcelados en las prisiones del país.
San Salvador.- El director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, restó este jueves importancia a la sanci...
- 15/dic/2021
"Los Chapitos" o "Los Menores" son los herederos del líder del cártel de Sinaloa, liderado anteriormente por Joaquín Guzmán Loera e Ismael "El Mayo" Zambada.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que como parte de su esfuerzo por com...
- 15/dic/2021
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles recompensas por hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó q...
- 10/dic/2021
El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que ha adoptado esta medida por "el abuso y represión en varios países alrededor del globo".
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra 15 individuos y 10 ...
- 17/nov/2021
Los funcionarios designados son "socios clave en las políticas antidemocráticas" de Ortega, indicó el Tesoro.
Managua,- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró este miércoles a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como nuevo viceministro ...
- 12/nov/2021
Sergio Villarreal Barragán colaboró con las autoridades estadounidenses testificando contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sanciones a Sergio Villarreal Barragán ‘E...
- 17/ago/2021
ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, anunció un fondo de recuperación de 350 mil millones de dólares (MDD) para ayudar a estados y gobiernos locales a hacer frente a la pandemia y facilitar la recuperación económica, algo qu...
- 23/jul/2021
Por los actos cometidos durante la represión de protestas en la isla.
ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves sanciones contra un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en abusos a los derechos...
- 1/jun/2021
La licencia previa otorgada bajo la Presidencia de Donald Trump (2017-2021) expiraba el 3 de junio.
Washington,- El Departamento del Tesoro de EU volvió este martes a prorrogar, esta vez hasta el 1 de diciembre de 2021, la licencia que permite a l...
- 13/may/2021
Jesús González, alias ‘Chuy González’ y su organización es la líder en goma de opio y heroína en el norte de México
ESTADOS UNIDOS.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a Jesús González Peñuelas y a varios de sus so...
- 24/abr/2021
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos y empresas asentadas en los estados de Jalisco y Sinaloa.
A través de la O...
- 21/abr/2021
El Balboa Bank fue intervenido por las autoridades panameñas en mayo de 2016
Ciudad de Panamá,- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de 15 empresas panameñas de la lista de entidades sancionadas por su Of...
- 17/abr/2021
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que el costoso apoyo que da el gobierno de México a empresas estatales deficitarias impide liberar recursos para otro gasto esencial. En el informe semestral sobre políticas macroeconómicas y cambia...
- 31/mar/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...
- 5/mar/2021
Nueve centavos más cara que el jueves y su mayor precio desde el 3 de noviembre del año pasado.
El dólar cotiza esta mañana en su nivel más alto de los últimos cuatro meses, luego de la publicación del informe de empleo en Estados Unidos y un aum...
- 28/feb/2021
Se espera que esta medida sea confirmada el próximo miércoles
Londres.- El programa de inmunización británico contra la covid-19 recibirá una inyección de 1,650 millones de libras (1,897 millones de euros) del Gobierno para continuar con la protec...
- 22/feb/2021
Los militares de Birmania derrocaron al Gobierno democrático, detuvieron a los líderes civiles, bloquearon el acceso a internet y suspendieron los vuelos
Washington.- El Gobierno de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra dos miembros de...
- 2/feb/2021
El secretario mexicano de Hacienda, Arturo Herrera, conversó este martes por teléfono con la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a quien felicitó por su nombramiento y con quien abordó temas como la crisis económica, la coope...
- 4/ene/2021
El Gobierno estadounidense emitió este lunes una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela y dice que desconocerá a la Asamblea Nacional (Parlamento) que tomará posesión este mar...
- 17/dic/2020
Departamento del Tesoro de Estados Unidos recibió informe de actividad sospechosa
Tras negarse a precisar sus negocios con la empresa Vitol, argumentando que la información es secreto comercial, Pemex respondió: “Ninguna empresa petrolera a nivel ...
- 8/dic/2020
El Gobierno de EU sancionó este martes al nuevo embajador iraní ante los hutíes en el Yemen, Hassan Irloo, y a la Universidad Internacional Al Mustafa, a la que acusa de ayudar a reclutar estudiantes para las filas de la Fuerza Al Quds de Irán.
En...
- 3/dic/2020
Caro Quintero y Rodríguez Serrano, ambos nativos de Badiraguato, Sinaloa, han sido amigos de toda la vida.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Lucio ...
- 1/dic/2020
El presidente electo estadounidense, Joe Biden, subrayó este martes que "la ayuda está en camino" y que su objetivo será lograr "una recuperación económica para todos", al reconocer la desigualdad causada por la pandemia de la covid-19.
"La ayuda ...
- 1/dic/2020
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra el colombiano Jhon Fredy Zapata Garzón, así como contra cuatro entidades bajo su control, por asistir al Clan del Golfo en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y E...
- 30/nov/2020
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a la empresa tecnológica Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas (CEIEC, en inglés) por supuestamente apoyar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Madur...
- 30/nov/2020
El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este lunes a los miembros del que será el equipo económico de la Casa Blanca, entre los que figura Janet Yellen, como secretaria del Tesoro.
Como secretario adjunto del Depart...
- 24/nov/2020
El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto nominar a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional.
Mayorkas, abogado cubano-estadounidense, de 60 años, se convertiría así en el primer latino, y migrante, ...
- 18/nov/2020
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles otra ronda de sanciones a Irán, en esta ocasión dirigidas contra una Bonyad Mostazafan, una fundación controlada por el líder supremo de Irán, Ali Jamenei; y el ministro de Inteligenc...
- 10/nov/2020
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, consideró este martes que el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos es un "alivio" y auguró que el demócrata brindará a Argentina un mayor apoyo que Donald Trump en las negociaciones con el...
- 29/oct/2020
Como parte de una intervención sobre operaciones de manipulación, Andrii Derkach, miembro del Parlamento de Ucrania, fue incluido el pasado 10 de septiembre, junto con tres empleados de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, en la lista ne...
- 20/sep/2020
Por actividades financieras sospechosas
CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por ...
- 14/sep/2020
El gigante estadounidense del software Oracle hizo oficial este lunes el acuerdo con la china ByteDance para ser socios en la gestión de la red social TikTok en EU, lo que confirma lo ya adelantado el domingo después de que su rival en esta puja, Mic...
- 14/ago/2020
"Actualmente EU está sufriendo escasez de monedas. Por favor, usen débito, crédito u otro tipo de pago sin contacto si es posible", así reciben muchos establecimientos del país a los clientes al anunciar una de las inesperadas víctimas de la crisis d...
- 7/ago/2020
EU trasladó este viernes al ámbito político y militar su estrategia de presión hacia China, con sanciones a la líder hongkonesa, Carrie Lam, y avisos sobre movimientos navales chinos cerca de Taiwán, ampliando así la tensiones tras la amenaza de proh...
- 31/jul/2020
El Departamento del Tesoro de EE.UU. redobló este viernes la presión sobre China con sanciones contra un grupo paramilitar, Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), y dos de sus directivos, por su participación en los abusos de los derechos...
