Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa México incorporó a los 46 señalados a su lista…
Las empresas privadas pueden ofrecer herramientas de cumplimiento pero sus alertas comerciales no sustituyen las facultades legales de las autoridades mexicanas En México…
Para el Fondo de Cultura Económica implica factores de riesgo elevados editar el libro del ex presidente de Colombia Gustavo Petro quien se encuentra…
Cinco carreteras y autopistas registran cierres totales o parciales este viernes 11 de septiembre conoce las vialidades afectadas antes de viajar Al corte…
La UIF reporta miles de cuentas bloqueadas y más de 8 mil millones de pesos inmovilizados vinculados con actividades de delincuencia organizada La Unidad…
Un tribunal federal revocó el amparo otorgado a Francisco García Cabeza de Vaca por lo que el aseguramiento de sus cuentas bancarias permanecerá vigente…
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado…
Los fraudes digitales inician con una simple notificación en tu celular que aparenta provenir de bancos empresas o dependencias oficiales El aumento…
Francia aprobó una ley que impedirá a menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales obligando a las plataformas a verificar la edad…
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas…
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal Cupet una medida que refuerza la presión económica sobre Cuba y genera una nueva confrontación diplomática Estados…
Los asistentes de inteligencia artificial tienen límites claros para proteger la privacidad la seguridad y evitar riesgos legales médicos y financieros para los usuarios…
Un juez federal ratificó el bloqueo de cuentas bancarias de la madre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas vinculadas mientras…
La UIF incorporó a mil 422 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló más de 4 mil 593 millones de pesos…
La UIF bloqueará cuentas de 32 personas vinculadas a una presunta red de corrupción en Morelos con participación de funcionarios empresarios y actores políticos…
La empresa de chips alcanzó cifras históricas mientras crece tensión global por inteligencia artificial avanzada Nvidia alcanza una valuación récord en la historia Nvidia…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
La incursión de Estados Unidos en Venezuela además de colocar contra la pared a los políticos que respaldaron a Nicolás Maduro desató en México…
Estados Unidos impuso sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro por robo de combustible narcotráfico y operaciones financieras…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
