Un tribunal federal revocó el amparo otorgado a Francisco García Cabeza de Vaca por lo que el aseguramiento de sus cuentas bancarias permanecerá vigente…
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado…
Los fraudes digitales inician con una simple notificación en tu celular que aparenta provenir de bancos empresas o dependencias oficiales El aumento…
Francia aprobó una ley que impedirá a menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales obligando a las plataformas a verificar la edad…
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas…
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal Cupet una medida que refuerza la presión económica sobre Cuba y genera una nueva confrontación diplomática Estados…
Los asistentes de inteligencia artificial tienen límites claros para proteger la privacidad la seguridad y evitar riesgos legales médicos y financieros para los usuarios…
Un juez federal ratificó el bloqueo de cuentas bancarias de la madre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas vinculadas mientras…
La UIF incorporó a mil 422 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló más de 4 mil 593 millones de pesos…
La UIF bloqueará cuentas de 32 personas vinculadas a una presunta red de corrupción en Morelos con participación de funcionarios empresarios y actores políticos…
La empresa de chips alcanzó cifras históricas mientras crece tensión global por inteligencia artificial avanzada Nvidia alcanza una valuación récord en la historia Nvidia…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
La incursión de Estados Unidos en Venezuela además de colocar contra la pared a los políticos que respaldaron a Nicolás Maduro desató en México…
Estados Unidos impuso sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro por robo de combustible narcotráfico y operaciones financieras…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
El próximo viernes 19 de septiembre de 2025 a partir de las 12 00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025…
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol…
Estados Unidos sancionó por terrorismo a cinco líderes del CJNG incluyendo a El Mencho vinculados al fentanilo y crímenes brutales en México La Oficina…
