Archivo / búsqueda

1. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

2. Secretaría del Bienestar forma comités el Banco del Bienestar

   11/feb/2024 En Coahuila, ya operan 32 sucursales para brindar servicios financieros La Secretaría del Bienestar implementó Comités del Banco del Bienestar en diversos municipios de Coahuila, incluyendo Monterreal, Villa Unión, Torreón, San Pedro, General Cepe...

3. Instalación de los comités de beneficiarios de los programas para el Bienestar

   10/feb/2024 Estos comités trabajarán para brindar servicios financieros accesibles y una atención integral a todos los beneficiarios. Anunciamos la instalación de Comités del Banco del Bienestar en los municipios de Monterreal, Unión, Torreón, San Pedro, Gene...

4. EU sanciona a 2 navieras por su apoyo financiero a los rebeldes hutíes de Yemen

   12/ene/2024 El Departamento del Tesoro de EU sostuvo que las empresas habían enviado productos básicos iraníes en nombre de una red de facilitadores financieros hutíes.  Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos empresas navieras en Hong Kong y Emira...

5. EU sanciona a facilitadores financieros de Hamas en varios países

   18/oct/2023 Las sanciones buscan erradicar las fuentes de ingresos del grupo terrorista en Cisjordania y Gaza y en toda la región.  La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sancion...