Bancos endurecen controles tras señalamientos de EU por lavado

Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras.

El sistema bancario mexicano ha implementado revisiones más estrictas y alertas adicionales después de que el Departamento del Tesoro de EU señalara a tres instituciones financieras del país por presunto lavado de dinero. Esto ha generado procesos más lentos en operaciones crediticias y mayor cautela en transacciones, según expertos del sector.

Bancos mexicanos ajustan controles tras señalamientos de EU

Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam por lavado de dinero, el sistema financiero mexicano ha respondido con mayores filtros y revisiones. Gonzalo Aguilera García, presidente del Centro Bancario de Chihuahua, confirmó que las instituciones están en una fase de ajuste, lo que ha impactado la velocidad de operaciones.

“El sistema financiero mexicano es sólido, pero debemos reforzar las medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para evitar más señalamientos”, declaró.

Impacto en créditos y economía

Miguel Nájera Villegas, presidente del IMEF, advirtió que estas medidas podrían restringir el crédito y afectar el crecimiento económico.

• Operaciones más lentas: Los bancos incorporan nuevos filtros y capacitación.

• Menor derrama crediticia: Podría frenar inversiones y consumo.

• Empresas también afectadas: Sector industrial y comercial deberá ajustarse.

Las tres instituciones señaladas manejan $22,000 millones de dólares en activos, según FinCEN.

¿Qué sigue?

El IMEF anticipa que la desaceleración en operaciones continuará mientras se implementan protocolos más estrictos. Sin embargo, insiste en que estas medidas protegen a los clientes y evitan futuras sanciones.

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