Casino Centenario: así operaba la supuesta red financiera del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, según EU

El gobierno de Estados Unidos vinculó al Casino Centenario en Nuevo Laredo con operaciones de lavado de dinero del Cártel del Noreste, según la OFAC.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a una red vinculada al Cártel del Noreste y señaló al Casino Centenario como centro de lavado de dinero y contrabando de efectivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aportes de la OFAC y sanciones internacionales

El Department of the Treasury informó que las sanciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten bloquear activos y prohibir transacciones con personas o entidades vinculadas a organizaciones criminales.

De acuerdo con la OFAC, las medidas buscan desarticular redes financieras asociadas al Cártel del Noreste, con fuerte presencia en la frontera entre México y Estados Unidos.

Casino Centenario y presuntas operaciones financieras

El establecimiento Casino Centenario fue identificado como una pieza clave dentro de la estructura financiera del grupo criminal. Según la información oficial, el casino no solo operaba como centro de apuestas, sino también como presunta fachada para el lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses señalaron que en el inmueble también se habrían almacenado drogas como fentanilo y cocaína, antes de su distribución, además de presuntos actos de intimidación y tortura contra personas consideradas enemigas del grupo.

Empresas sancionadas y red financiera vinculada

Como parte de las acciones, Estados Unidos también sancionó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora del Casino Centenario y del Diamante Casino.

Las autoridades indicaron que estas designaciones buscan frenar el flujo de recursos ilícitos relacionados con el Cártel del Noreste, así como su red de lavado de dinero en el norte de México.

Abogado vinculado a líderes criminales

Entre los sancionados figura Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales (‘Z-40’), y del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Según la OFAC, el abogado habría fungido como intermediario entre estructuras criminales, incluso mientras algunos líderes permanecían en prisión en México, lo que habría permitido mantener influencia dentro de la organización.

Contexto de seguridad en la frontera

El informe destaca que el Cártel del Noreste mantiene operaciones activas en Nuevo Laredo, considerado un punto estratégico por su conexión directa con Laredo, Texas, uno de los cruces fronterizos más transitados de la región.

Las acciones del gobierno estadounidense buscan reforzar el combate al financiamiento de organizaciones criminales transnacionales mediante sanciones económicas y bloqueos de activos.

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