Caso Infonavit: Rafael Zaga Tawil es detenido por ICE en Estados Unidos
El empresario Rafael Zaga Tawil, acusado de fraude al Infonavit en México, fue detenido por el ICE en Estados Unidos y permanece bajo custodia migratoria.
El empresario Rafael Zaga Tawil, señalado por presunto fraude al Infonavit, se encuentra bajo custodia del ICE en territorio estadounidense, donde enfrenta un proceso migratorio mientras mantiene una orden de aprehensión vigente en México.
DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con el localizador de detenidos del ICE, Zaga Tawil permanece retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, tras ser ubicado por autoridades migratorias en Estados Unidos.
El empresario es considerado prófugo de la justicia mexicana, donde enfrenta acusaciones por presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN MÉXICO
El caso contra Zaga Tawil se formalizó el 30 de junio de 2022, cuando un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, en julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de captura tanto para él como para su hijo, Elías Zaga Hanono.
ORIGEN DEL CASO INFONAVIT
La investigación se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
En ese momento, el organismo era dirigido por Alejandro Murat, mientras que Zaga Tawil fungía como apoderado legal de la empresa.
RESCISIÓN DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN
Tres años después, bajo la dirección de David Penchyna, los contratos fueron rescindidos bajo el argumento de que su contratación habría sido irregular.
Posteriormente, ambas partes acordaron una indemnización de 5 mil millones de pesos por presuntos daños.
Sin embargo, la FGR determinó que el pago a Telra Realty habría sido fraudulento, al considerar que la empresa no contaba con infraestructura ni capacidad operativa para cumplir los contratos.
DETENCIONES RELACIONADAS
Como parte del mismo caso, fueron detenidos Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador jurídico del organismo, por presunta participación en delincuencia organizada.
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