Colombia imputa a nueve por lavar dinero del tráfico migrante
Nueve presuntos integrantes de una red criminal fueron imputados en Colombia por lavar millonarios recursos obtenidos mediante el tráfico irregular de migrantes.
La Fiscalía de Colombia imputó a nueve presuntos integrantes de una organización criminal señalada de lavar cerca de 100 mil millones de pesos colombianos obtenidos mediante el tráfico de migrantes a través de la frontera con Panamá. La investigación apunta a una estructura que habría facilitado el tránsito irregular de más de 800 mil personas hacia Centroamérica.
Fiscalía investiga millonario esquema de lavado
De acuerdo con las autoridades, la organización operaba desde municipios estratégicos del Caribe colombiano, principalmente en Necoclí, así como en las localidades de Capurganá, Acandí y Sapzurro, zonas cercanas al paso fronterizo conocido como el Tapón del Darién.
Un fiscal especializado imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, al considerar que participaron en la ocultación y legalización de recursos procedentes de actividades ilícitas.
Usaban paquetes turísticos como fachada
Las investigaciones señalan que la red promocionaba en redes sociales supuestos paquetes turísticos que en realidad servían para coordinar el traslado irregular de migrantes hacia Centroamérica.
Las autoridades sostienen que desde la región de Urabá se organizaba el transporte marítimo de personas procedentes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela y China, entre otros. Los movimientos migratorios eran canalizados hacia la frontera entre Colombia y Panamá.
Movimientos financieros bajo sospecha
La Fiscalía identificó ingresos superiores a 100 mil millones de pesos dentro del sistema financiero formal durante el periodo investigado.
Según las pesquisas, el dinero era presuntamente ocultado mediante transacciones en efectivo, empresas fachada de transporte marítimo y fluvial, compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas conocidas como “pitufeo”, mecanismo utilizado para dificultar el rastreo de recursos.
El tapón del darién y el negocio del tráfico migrante
Durante los últimos años, el Tapón del Darién se convirtió en una de las principales rutas migratorias del continente. Tan solo en 2023 más de 520 mil migrantes cruzaron esta región selvática, mientras que en 2024 la cifra superó las 400 mil personas, según datos citados por organismos colombianos.
El flujo masivo de migrantes favoreció el crecimiento de redes dedicadas al transporte irregular de personas, la extorsión y otras actividades ilícitas asociadas a la migración clandestina.
Cooperación internacional en la investigación
La operación fue desarrollada por autoridades colombianas con apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), lo que permitió identificar y capturar a los presuntos integrantes de la estructura financiera relacionada con el tráfico de migrantes.
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