García Harfuch confirma investigación por fraude en resort
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG, con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en proceso por el caso de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la conferencia conocida como la mañanera del pueblo del 20 de febrero, García Harfuch explicó que la UIF presentó una denuncia formal ante la FGR, instancia que será la encargada de informar sobre los avances de la indagatoria.
“El organismo hizo una denuncia a la FGR; ellos darán informe sobre la investigación”, declaró el funcionario ante cuestionamientos de medios de comunicación.
Investigación financiera y cooperación internacional
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF y en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se reforzaron acciones para desarticular una red de fraude, presuntamente asociada al CJNG y vinculada a servicios turísticos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 24 sujetos, entre ellos cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en el esquema fraudulento relacionado con tiempos compartidos.
En paralelo, la UIF incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, incluidos seis individuos y una entidad, identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado en las investigaciones financieras.
Bloqueo de cuentas y denuncias penales
Las autoridades detallaron que los estudios financieros, fiscales y corporativos permitieron identificar movimientos de dinero, transferencias internacionales y uso de instrumentos financieros presuntamente vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de las acciones, se implementaron bloqueos de cuentas y restricciones dentro del sistema financiero global, además de presentarse las denuncias correspondientes ante la FGR.
Según el comunicado oficial, estas medidas forman parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos con impacto transnacional que utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada.
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