Hacienda publica nuevos formatos de avisos antilavado
La Secretaría de Hacienda actualizó los formatos de avisos para actividades consideradas vulnerables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los nuevos formatos de avisos antilavado, luego de la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Nuevos datos para identificar operaciones
Entre los principales cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destaca la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas mediante fideicomisos y otras figuras jurídicas.
La SHCP también adecuó los formatos destinados a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
Más información sobre el beneficiario controlador
Los nuevos formatos fortalecen los campos destinados a identificar al beneficiario controlador y agregan elementos para la presentación de los Avisos inmediatos conocidos como “24 horas”.
De acuerdo con la dependencia, estos cambios buscan contar con información más completa, precisa y oportuna para contribuir a la identificación y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cuándo comenzará la implementación?
La aplicación de los nuevos formatos será gradual. A partir del 1 de febrero de 2027 podrán realizar su alta quienes actúen mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas, las agencias aduanales y quienes promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2027, podrán hacerlo las personas facilitadoras públicas y privadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicará los instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) a partir del 1 de octubre próximo.
Nuevos formatos para avisos e informes
A partir del 1 de junio de 2027 deberán utilizarse los nuevos formatos oficiales para la presentación de Avisos e Informes, incluidos los Avisos de 24 horas.
La SHCP señaló que con estas medidas avanza la implementación del nuevo marco de prevención de lavado de dinero, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
La dependencia también indicó que los cambios buscan fortalecer la calidad, integridad y trazabilidad de la información disponible para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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