ICE detiene en Florida a empresario mexicano por fraude al Infonavit
El empresario mexicano Rafael Zaga fue detenido en Florida por ICE, acusado de presunto fraude al Infonavit, mientras enfrenta procesos legales en Estados Unidos.
Detención y proceso legal en Estados Unidos
De acuerdo con registros oficiales, Zaga Tawil se encuentra bajo custodia en un centro de detención en Florida, mientras enfrenta un proceso migratorio.
El empresario presentó el 11 de abril una demanda de habeas corpus ante una corte federal en el sur de Florida, con el objetivo de obtener su liberación. El caso está bajo revisión judicial y aún no tiene resolución.
Orden de captura en México
En México, el empresario es considerado prófugo de la justicia desde que se emitió una orden de aprehensión el 30 de junio de 2022.
Las autoridades lo investigan por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos vinculados a su presunta participación en un esquema fraudulento.
Caso ligado a contratos con Infonavit
El caso está relacionado con contratos firmados en 2014 con la empresa Telra Realty, destinados a programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
En ese momento, Zaga Tawil fungía como apoderado legal de la compañía. Sin embargo, en 2017, los contratos fueron rescindidos durante la gestión de David Penchyna, al detectarse presuntas irregularidades.
Órdenes ampliadas y situación actual
En julio de 2024, un juez federal en Almoloya de Juárez ratificó y amplió las órdenes de captura contra Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono.
Hasta el momento, no se ha confirmado si existe un proceso formal de extradición ni los plazos para su posible traslado a México.
Contexto del caso
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha sido el principal afectado en este caso, que involucra contratos millonarios y programas relacionados con vivienda.
Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, en medio de procesos judiciales abiertos.
internacional: Taiwán confía en el 'desarrollo estable' de sus lazos con EE. UU. ante la cumbre Xi-Trump
Taiwán confía en el 'desarrollo estable' de sus lazos con EE. UU. ante la cumbre -- leer más
Noticias del tema