Sancionan empresas mexicanas por contrabando de combustible

Estados Unidos sancionó a Ahavat Logistics y otras entidades por presuntos vínculos con el CJNG y contrabando de combustible entre México y Estados Unidos hidrocarburos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el 30 de junio de 2023 a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y esquemas de contrabando de combustible.

Sanciones del Departamento

Las medidas incluyen a la empresa Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., señalada por realizar transferencias por 28 millones de pesos hacia JSC Servicios Aduanales en 2021, dentro de una red investigada por operaciones de importación de hidrocarburos.

Transferencias y esquema de combustible

De acuerdo con investigaciones citadas, el esquema estaría relacionado con el ingreso irregular de combustibles a México mediante embarcaciones que habrían declarado productos distintos, como aceites y lubricantes, para evadir controles fiscales. Entre los casos señalados se encuentra el buque Torm Agnes, vinculado a la introducción de hasta 11 millones de litros de diésel.

Investigación y vínculos empresariales

Autoridades estadounidenses y reportes de investigación han señalado posibles conexiones entre JSC Servicios Aduanales e Ikon Midstream. En México, estas empresas han sido objeto de solicitudes de revisión por parte de autoridades estatales y federales, sin resoluciones concluyentes hasta el momento.

Implicaciones de las sanciones

Las sanciones de la OFAC implican restricciones financieras y comerciales, así como el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, lo que podría afectar operaciones internacionales vinculadas a las entidades señaladas.

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