UIF bloquea cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, junto con la OFAC, bloqueó cuentas de personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presuntas estafas de tiempo compartido, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses.
UIF y OFAC coordinan acción contra el CJNG
La UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó el bloqueo de siete cuentas vinculadas al CJNG, tras investigaciones conjuntas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La acción forma parte de la designación de 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 morales, por su participación en el fraude de tiempos compartidos y sus vínculos con la banda criminal. La UIF incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), incluyendo seis personas físicas y una moral, ligadas al núcleo operativo y familiar del cártel.
Fraude de tiempos compartidos y víctimas estadounidenses
La OFAC detalló que el CJNG opera desde Puerto Vallarta, específicamente en complejos turísticos como Kovay Gardens, y ha utilizado centros de llamadas para engañar a propietarios estadounidenses mayores, obteniendo información interna para cometer el fraude.
Estas estafas incluyen reventas falsas, supuestos realquileres y inversiones inexistentes, solicitando pagos adelantados que nunca se entregan, generando pérdidas millonarias para las víctimas.
Diversificación de ingresos ilícitos del CJNG
Según la OFAC, el CJNG ha diversificado sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo robo de combustible y fraudes financieros. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, señaló que los cárteles “victimizan constantemente” a ciudadanos estadounidenses, afectando sus ahorros de toda la vida.
Cómo operan las estafas
El CJNG utiliza operadores que hablan inglés para contactar a las víctimas por teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido. Posteriormente, pueden surgir estafas de revictimización, con falsos bufetes de abogados o autoridades que exigen pagos adicionales.
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