UIF refuerza cooperación con Italia y ONU contra lavado de dinero
México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado, con intercambio estratégico de información y capacitación internacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fortaleció la cooperación internacional con Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir el lavado de dinero, el crimen organizado y los delitos financieros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Cooperación internacional contra delitos financieros
México reforzó su estrategia contra el lavado de dinero, crimen organizado, fraude, extorsión y otros delitos financieros mediante la colaboración con autoridades italianas y organismos internacionales como la ONU.
La SHCP detalló que esta política forma parte de una estrategia integral impulsada desde octubre de 2024, la cual articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal.
Además, destacó que la integración de la UIF al Gabinete de Seguridad permite una coordinación más directa en la toma de decisiones contra redes ilícitas.
Reunión con expertos internacionales
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión con especialistas del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y autoridades italianas.
Entre los participantes estuvieron Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado; el Teniente Coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México; y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria.
Asimismo, se prevé un próximo encuentro con la coordinadora residente de UNICRI, Allegra Baiocchi.
Intercambio de información y capacitación
Durante la reunión se abordaron mecanismos de intercambio de información estratégica, así como esquemas de capacitación recíproca para fortalecer la detección de operaciones ilícitas.
La SHCP señaló que estas acciones buscan robustecer las capacidades institucionales para identificar, analizar y mitigar riesgos asociados al crimen organizado y al uso indebido del sistema financiero.
También se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales en prevención y detección de actividades ilícitas.
Alineación con estándares internacionales
De acuerdo con Hacienda, este tipo de cooperación contribuye a mantener la estabilidad e integridad del sistema financiero, además de alinear a México con estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
La dependencia subrayó que continuará impulsando acciones conjuntas con socios estratégicos, siempre en apego al marco jurídico vigente.
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