Pemex llega a 2026 en una posición que hasta hace muy poco parecía políticamente imposible y financieramente inalcanzable Por primera vez en años…
La FGR detalló que César Duarte ocultó el origen ilícito de más de 73 millones de pesos mediante operaciones financieras durante su gestión como…
La Secretaría de Gobernación solicitó que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña deje de conocer el amparo de Ganador Azteca para desbloquear los sitios…
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas es otro…
Un juez federal negó el amparo solicitado por el capitán implicado en la red de huachicol fiscal dejando congeladas sus cuentas bancarias mientras continúan…
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez principal operador financiero del CJNG La FGR vinculó a proceso a Óscar…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y a Omar Reyes Colmenares como titular…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará la Comisión para la Reforma…
Saltillo Coahuila a 27 de julio de 2025 Ludivina Leija Rodríguez contadora pública originaria de Monclova Coahuila fue electa como presidenta nacional del Instituto…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
