La Fiscalía General de la República informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización Del Caballito dedicada al lavado de dinero…
Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la Familia Weinberg pagar 578 5 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema ligado…
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
Hacienda confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios tras alertas internacionales y medidas preventivas aplicadas…
Muchos cabos que andaban sueltos y que se ataron este fin de semana permiten suponer con alto grado de certeza que el gobernador…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado con intercambio estratégico de información…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
Ante la volatilidad del mercado petrolero Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con un mecanismo fiscal para evitar alzas en gasolinas y descartó irregularidades…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
La Asociación de Bancos de México ABM confirmó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de su 89 Convención Bancaria…
El gobierno federal lanzará capital de riesgo para proyectos de innovación tecnológica incluyendo inteligencia artificial con inversión de 4 mil millones de pesos…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
Pemex llega a 2026 en una posición que hasta hace muy poco parecía políticamente imposible y financieramente inalcanzable Por primera vez en años…
