El embajador de Estados Unidos en México advirtió a criminales tras sanción de OFAC contra red de fraude vinculada al CJNG en Puerto Vallarta…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
La OFAC sancionó a Kovay Gardens cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas al CJNG tras denuncias de estafas de tiempo compartido millonarias…
