Claudia Sheinbaum señaló que la FGR deberá aclarar si existe alguna relación entre El Tanque y empresarios cercanos a Andrés Manuel López Beltrán…
Ante el Senado el secretario de Hacienda respondió a cuestionamientos sobre Amílcar Olán y negó una investigación vigente de la UIF relacionada…
La Secretaría de Hacienda actualizó los formatos de avisos para actividades consideradas vulnerables La Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP dio a conocer…
Las empresas privadas pueden ofrecer herramientas de cumplimiento pero sus alertas comerciales no sustituyen las facultades legales de las autoridades mexicanas En México…
El alcalde de Juchitán Miguel Sánchez Altamirano quedó bajo prisión preventiva tras una audiencia de más de diez horas Un juez del Poder Judicial…
El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que a raíz de las distintas versiones que han surgido en torno a los acontecimientos registrados…
A casi dos años de su administración Claudia Sheinbaum descartó cambios próximos en su gabinete pese a los ajustes realizados desde 2025 La presidenta…
Gobierno federal prepara nueva ley para regular casinos en México tras revisión por irregularidades fiscales y presunto lavado de dinero informó Segob en conferencia…
Claudia Sheinbaum propuso reforzar la revisión de inversiones extranjeras en México por seguridad nacional especialmente en sectores estratégicos y tecnologías críticas La presidenta Claudia…
La UIF explicará este viernes 28 de agosto la recuperación de más de 5 millones de dólares vinculados a García Luna La presidenta Claudia…
Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas por presuntos vínculos con el CJNG bloqueando bienes bajo jurisdicción estadounidense La Oficina…
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo Appel quien enfrenta una investigación por presunto contrabando de combustibles…
El informante del gobierno de Estados Unidos que comenzó a dar nombres de políticos empresarios y demás personajes involucrados en el gigantesco fraude…
Una sofisticada red criminal suplantó identidades de altos funcionarios federales y locales para despojar de sus ahorros y pensiones a un grupo de jubilados…
Ricardo Monreal pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre el presunto financiamiento del CJNG a políticos mexicanos y señaló que de existir…
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas…
La Fiscalía General de la República informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización Del Caballito dedicada al lavado de dinero…
Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la Familia Weinberg pagar 578 5 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema ligado…
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
