jue 17 jul - ARCHIVO - EDICIÓN IMPRESA
El Tiempo de Monclova
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Resultados de su búsqueda: blanqueo
  1. Investigan a Kylian Mbappé por cheques a policías en Francia

    17/jul/2025 Kylian Mbappé enfrenta una investigación judicial en Francia por presuntos pagos irregulares a policías antidisturbios y agentes privados, tras un aviso emitido por el organismo antilavado de dinero Tracfin. La Fiscalía de París confirmó este juev...
  2. Sheinbaum respalda a Hacienda tras caso CI Banco

    14/jul/2025 Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero. “Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes fre...
  3. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

    25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...
  4. Francia reforzará seguridad para empresarios de criptomonedas

    16/may/2025 El Gobierno francés implementará medidas urgentes para proteger a empresarios del sector cripto tras un intento de secuestro en París. El Gobierno francés presentó este jueves un paquete de medidas para combatir el aumento de secuestros dirigidos ...
  5. Ángel del Villar: El productor musical condenado por lavar millones para un cartel

    27/mar/2025 Un jurado federal en Los Ángeles declaró culpable al productor Ángel del Villar por lavar dinero de un cartel mexicano a través de conciertos. José Ángel del Villar, fundador de DEL Records y figura clave en la música regional mexicana, fue declar...
  6. Lions vencen a Bears y consiguen récord de 11-1 por primera vez en su historia

    28/nov/2024   Lions de Detroit gana en ´pleno Día de Gracias   Los Lions rugen en el Día de Acción de Gracias y hacen historia. Los increíbles Detroit Lions del head coach Dan Campbell, continúan escribiendo una temporada histórica este 2024. Luego de una s...
  7. Sin Valenzuela, México pierde a uno de sus tres más grandes

    23/oct/2024 Con la muerte del 'Toro', el deporte mexicano pierde a uno de sus representantes históricos, integrante de una tercia legendaria junto a JC Chávez y Hugo Sánchez El fallecimiento este martes de Fernando 'Toro' Valenzuela ha dejado a México sin uno...
  8. Pavel Durov: ¿cuáles son las polémicas que envuelven al 'Zuckerberg ruso' y a Telegram?

    24/ago/2024 El CEO de la aplicación asegura que se considera "un ciudadano legal del mundo" y se describe como una "criatura pacífica".  Pavel Durov, CEO y cofundador de Telegram, fue detenido este sábado cuando bajaba de su jet privado en la pista del aeropu...
  9. Asume José Raúl Mulino presidencia en Panamá; economía y migración, sus principales desafíos

    1/jul/2024 A su investidura también asisten el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Rodrigo Chaves (Costa Rica), Xiomara Castro (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana) El derechista José Raúl Mulino asume este lunes la presidencia de Panamá ...
  10. Acusan a 47 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa por tráfico de drogas y armas en California

    5/jun/2024 Entre los arrestados figura Alexander Grindley, por presunto tráfico de metanfetamina, mientras trabajaba como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles 14 ...
  11. Esta película policiaca arrasa en Netflix: Un thriller inspirado en una historia real

    24/may/2024 'El correo' aborda la historia de un joven de Madrid cuya vida se ve afectada por los cambios económicos y políticos que se dieron en España tras la introducción del euro. El actor de 'Élite' se pone en la piel de Iván Márquez, un joven del barrio d...
  12. Elecciones Panamá: "¡Misión cumplida, carajo!", celebra José Raúl Mulino tras triunfo

    5/may/2024 El triunfador de las elecciones presidenciales dijo que buscará el consenso político y que impulsará "un Gobierno pro empresa privada", pero sin olvidar a los más necesitados Ciudad de Panamá.- "¡Misión cumplida, carajo (...), misión cumplida Rica...
  13. Atado a Martinelli, José Raúl Mulino gana en Panamá

    5/may/2024 Antes de convertirse la noche de este domingo en presidente electo de Panamá tras ganar los comicios de en ese país, el abogado José Raúl Mulino buscó en horas de la mañana la bendición del fugitivo, magnate y expresidente panameño Ricardo Martinelli...
  14. Justicia da luz verde al candidato favorito para elecciones del domingo en Panamá

    3/may/2024 Avala la aspiración de José Raúl Mulino, sustituto del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró constitucional este viernes, in extremis, la candidatura presidencial del derechista José Raúl Muli...
  15. Avala Eurocámara nuevas normas contra el blanqueo con exigencias para clubes deportivos

    24/abr/2024 El pleno del Parlamento Europeo aprobó una actualización de sus normas contra el blanqueo de capitales que, entre otras cosas, recoge una serie de exigencias para los clubes profesionales de futbol a partir de 2029. En concreto, los equipos de fut...
  16. Los océanos están sufriendo un blanqueo masivo de los corales a nivel global, según NOAA

    15/abr/2024 A medida que los océanos del mundo siguen aumentando de temperatura el blanqueo de los corales se hace más frecuente y grave El mundo está experimentando un blanqueo de los corales masivo, el cuarto de alcance global desde que hay registros y el s...
  17. Condenan a 25 años a Sam Bankman-Fried, el niño prodigio de las criptomonedas

    28/mar/2024 El fundador de FTX fue condenado por los delitos de fraude y blanqueo de dinero.  El cofundador de FTX y el niño prodigio del mundo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fue condenado este jueves a 25 años de prisión federal por fraude y blanqu...
  18. Detienen al hermano del 'Niño Guerrero', líder de la temible banda Tren de Aragua

    14/mar/2024 Tenía "una posición destacada en la estructura de la organización", de acuerdo con la Policía Nacional española.  La policía española anunció este jueves la detención en Barcelona de un miembro destacado y hermano del líder de la organización crim...
  19. Nicaragua otorga asilo a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por blanqueo

    7/feb/2024 Solicitó la medida porque en suelo panameño no hay "garantías constitucionales" ni "hay ley", indica fuente cercana al exmandatario San José/Ciudad de Panamá.- El gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua otorgó este miércoles asilo al expre...
  20. Cae en España secta que obligaba a homosexuales a tener relaciones con la líder para "curarlos"

    25/dic/2023 La policía detuvo a un sicólogo y su mujer, quienes eran los líderes de la agrupación La Policía de España ha detenido en un municipio de Cáceres, Madrid, a dos líderes de una "secta destructiva" que mantenía un discurso de odio hacia la homosexua...
  21. CEO de Binance pagará una multa de 4,300 mdd y renunciará a su cargo

    22/nov/2023 Changpeng Zhao, CEO de Binance, se declara culpable de violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores de Estados Unidos Changpeng Zhao, CEO de la plataforma de criptomonedas Binance, renunciará a su cargo ...
  22. ¿Buscas el mejor aceite para cocinar? Profeco te dice cuáles son

    19/nov/2023 El aceite para cocinar es fundamental para dar sabor y consistencia a los alimentos, pues el aceite es esencial en la mayoría de las recetas. Para dar mejor sabor, la clave está en elegir la mejor opción en aceite y esto ayudará a  mantener una al...
  23. Dan 11 mil años de cárcel a fundador de bolsa de criptomonedas fraudulenta en Turquía

    8/sep/2023 La bolsa de criptomonedas Thodex movía más de 700 millones de dólares al día de por lo menos 391 mil inversores, pero de repente quedó bloqueada en 2021.  Un tribunal de Estambul condenó a más de 11 mil años de cárcel por fraude a Faruk Fatih Özer...
  24. Condenan a más de 10 años de prisión a expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por blanqueo de capitales

    18/jul/2023 El tribunal "lo condena a la pena de 128 meses de prisión" y el pago de una multa por la suma total 19 millones de dólares, según el fallo.  El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, pese a tener causas pen...
  25. EU prohíbe ingreso al expresidente panameño Juan Carlos Varela por presunta corrupción

    13/jul/2023 Habría aceptado sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos indebidamente, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken en un comunicado Washington. Estados Unidos prohibió la entrada al país al expresidente panameño Juan C...
  26. Tesoro de EU sanciona a dos miembros y una colaboradora del CJNG

    6/jun/2023 Ambos miembrios del cártel se dedican al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México.  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos altos cargos del Cártel Jalisco ...
  27. Selección femenil Sub-20 a semifinales del premundial

    31/may/2023 La Selección mexicana femenil se mantiene invicto y con paso perfecto, jugará semifinales en el Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf al colocarse en la primera posición del grupo B, en busca de un pase al Mundial Femenil de 2024. Las dirigidas por...
  28. Cazzu anunció una feliz noticia y no tiene que ver con su embarazo de Nodal

    20/abr/2023 Cazzu es una de las cantantes más importantes del trap. Referente indiscutida del género urbano en Argentina, su carrera ha trascendido fronteras y en México, desde que blanqueó su noviazgo con Christian Nodal, ha empezado a ser muy tenida en cuenta po...
  29. Julio Urías blanquea a Colorado en seis entradas y ya superó los 600 ponches en Grandes Ligas

    5/abr/2023 El zurdo mexicano tuvo una destacada apertura frente a los Rockies en el Dodger Stadium y consiguió su segundo triunfo de la temporada Convencer al mánager Dave Roberts de subir a la lomita por más de seis innings, parece el siguiente objetivo par...
  30. Allanan cinco grandes bancos en Francia por sospechas de fraude fiscal

    28/mar/2023 La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó la Fiscalía Nacional Financiera.  Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fis...
  31. Cae la Selección Mexicana de Béisbol en juego de preparación rumbo al Mundial

    9/mar/2023 A unos días del debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, la novena dirigida por Benjamín Gil sostuvo su primer juego de preparación, ante los Cleveland Guardians, novena de las Grandes Ligas que blanqueó al combinado azteca 6-...
  32. Cae la Selección Mexicana en juego de preparación rumbo al Clásico Mundial

    8/mar/2023 Por la Selección Mexicana destacó a la ofensiva Alan Trejo, que se fue de 3-3 con un doblete, un sencillo y un infield hit. A unos días del debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, la novena dirigida por Benjamín Gil sostuv...
  33. Un exalto cargo del FBI, detenido por colaborar con un oligarca ruso

    23/ene/2023 Se enfrenta a cinco cargos que incluyen la conspiración para evadir sanciones y la conspiración para el blanqueo de dinero Un exalto cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha sido detenido y acusado de varios delitos por supuestamente col...
  34. Esto lo es lo que más le gusta a Nadia Ferreira de Marc Anthony

    15/ene/2023 La modelo paraguaya tuvo un 2022 increíble de la mano del cantante, a quien acompañó a algunos países en su gira, mientras acomodaba su agenda laboral. “Este año se me pasó volando, días, meses especiales y una colección de momentos maravillosos. ...
  35. Caroline Ellison, el cerebro detrás de la gran estafa de FTX

    4/ene/2023 Hace unas semanas FTX era la segunda compañía de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Hasta que, de repente, el imperio se derrumbó: no solo anunció que se encontraba en bancarrota, sino que confesó tener una deuda de 1.450 millones de ...
  36. Qué hizo Anuel AA con el tatuaje del rostro de Karol G en su espalda

    26/nov/2022 Luego de tres años de romance, Karol G y Anuel AA confirmaron su ruptura en abril de 2021. Desde ese momento “La Bichota” se encuentra soltera, concentrada en su carrera, y el rapero se encuentra casado en la actualidad con Yailin La Más Viral, esperan...
  37. Michelle Salas: así es la relación que tiene con el novio de su madre Humberto Zurita y sus “hermanastros”

    2/nov/2022 Michelle Salas le dejó claro a su padrino la postura que tiene en relación al romance de su madre. A sus 33 años, Michelle Salas se ha transformado en una de las modelos e influencers más populares de Instagram y de marcas reconocidas que la elige...
  38. Julio Urías brilla en histórico triunfo de los Dodgers ante Padres

    29/sep/2022 El lanzador mexicano de Los Ángeles Dodgers se consolida como líder con la mejor efectividad en la Liga Nacional. Aunque abandonó el montículo sin decisión, Julio Urías tuvo otra gran salida con Los Ángeles Dodgers, ahora en el Petco Park frente a...
  39. Los Orioles de Baltimore blanquean a los Rays de Tampa Bay por pizarra de 3-0

    29/jul/2022 Trey Mancini conectó un jonrón dentro del terreno en la que pudo haber sido su última aparición al plato en el Camden Yards como miembro de los Orioles, y Baltimore blanqueó el jueves 3-0 a los Rays de Tampa Bay. Jordan Lyles lanzó de forma dominante ...
  40. Juan Collado envió miles de dólares a sobrino de Salinas de Gortari

    20/jul/2022 El caso completo está en la mira de la policía de Andorra.  Un entramado de 24 cuentas de Juan Collado, abogado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reveló que envió 450.000 dólares a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del también exp...
  41. Los hijos del expresidente panameño Martinelli purgarán 3 años de cárcel

    20/may/2022 Condenan a hijos del expresidente a dos años de cárcel en firme y dos en libertad condicionada Ruth E. Hernández Beltrán Nueva York.- Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014...
  42. Isabel Pantoja absuelta de un delito asociado a la venta de una de sus casas

    26/abr/2022 Isabel Pantoja ya fue condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales, de los ilícitos beneficios obtenidos por su antigua pareja. Málaga (España),- La cantante española Isabel Pantoja fue absuelta este martes de un delito de insolvencia ...
  43. Tribunal niega amparo a Jorge Luis Lavalle

    7/mar/2022 Un tribunal federal negó el amparo solicitado por Jorge Luis Lavalle Maury, por lo que continuará sujeto a prisión preventiva justificada y su proceso penal por asociación delictuosa y cohecho seguirá desarrollándose. El Quinto Tribunal Colegiado ...
  44. La Justicia brasileña levanta secreto bancario de Diego Costa, según prensa

    7/feb/2022 La Justicia decretó levantar el secreto bancario de Costa, que tiene 33 años y actualmente se encuentra sin equipo. Sao Paulo,- La Justicia de Brasil determinó el levantamiento del secreto bancario del delantero hispano-brasileño Diego Costa, en u...
  45. Italia extradita a dos fugitivos que vivían en Venezuela

    30/ene/2022 El hombre fue identificado por un agente secreto que concertó una cita con él haciéndole creer que quería emprender en la isla un negocio turístico. Roma.- Las autoridades italianas arrestaron hoy en el aeropuerto romano de Ciampino a dos prófugos...
  46. Libertad condicional para ex presidente mauritano por razones médicas

    7/ene/2022 El ex presidente mauritano fue acusado el pasado 11 de marzo de "malversación, blanqueo de capital y enriquecimiento ilícito". Nuakchot.- El ex presidente mauritano Mohamed Abdel Aziz, que se encuentra en régimen de aislamiento desde hace más de s...
  47. Opositor venezolano critica que Maduro condicione el diálogo a futuro de Saab

    3/ene/2022 Maduro dijo en una entrevista que acudió a los diálogos con la oposición, pero fueron suspendidos tras la extradición de Saab a EU. Caracas.- El opositor venezolano Andrés Velásquez criticó este lunes que el presidente Nicolás Maduro, a quien cata...
  48. Expresidente de Panamá Ricardo Martinelli declara como investigado en la causa de FCC

    16/dic/2021 Martinelli comparecerá a raíz de la querella presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Madrid.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli declarará este viernes por videoconferencia como investigado en España en la causa que in...
  49. Ricardo Alberto Martinelli se declara inocente y permanecerá en prisión

    11/dic/2021 La defensa de Martinelli propuso a la corte que su cliente pagara 4,5 millones de dólares en fianza para que permaneciera en arresto domiciliario.  Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), ...
  50. Diez años de cárcel para un líder opositor de Benín por corrupción

    7/dic/2021 Un tribunal de Benín condenó hoy a diez años de cárcel a uno de los principales políticos opositores del país, Joël Aïvo, y a dos de sus supuestos socios por delitos de conspiración contra la seguridad del Estado y blanqueo de capitales. Robert Do...
  51. Panamá cierra 'exitoso' año contra el narcotráfico y récord de incautaciones

    6/dic/2021 Tras decomisar unos 10 millones en una supuesta residencia de uno de los cabecillas en Colón, las autoridades aseguraron que es el decomiso económico más grande en la historia del país. Ciudad De Panamá.- Panamá cierra un año "exitoso" contra el n...
  52. 212 personas fueron detenidas en una operación internacional contra la trata de personas

    26/nov/2021 A los arrestados se les acusa, de blanqueo de capitales, proxenetismo y fraude. Al menos 212 personas fueron detenidas como sospechosas de delitos de trata, blanqueo de capitales, proxenetismo y fraude, en un operativo internacional contra el tráf...
  53. Tribunal sudafricano dictamina extradición a EEUU de exministro de Mozambique

    10/nov/2021 Un tribunal sudafricano dictaminó este miércoles que el exministro de Finanzas mozambiqueño Manuel Chang, encarcelado en Sudáfrica desde 2018, sea extraditado a Estados Unidos cumpliendo con la petición del país norteamericano. El pasado mes de ag...
  54. Destapan implicación de militares lusos en redes internacionales de tráfico de drogas y diamantes

    8/nov/2021 Más de 300 agentes de la Policía Judicial han participado en este megaoperativo para el cual se han emitido un centenar de órdenes de búsqueda. Al menos diez personas fueron detenidas en un operativo especial desarrollado este lunes por la Policía...
  55. Juez ordena detención de exdirector de Pemex Carlos Treviño, que está en EU

    6/nov/2021 Su defensa aseguró a medios locales que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que actualmente se encuentra en Houston. Un juez ordenó detener al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño, confirmaron este ...
  56. Juez ordena detención de exdirector de Pemex Carlos Treviño, que está en EU

    6/nov/2021 Un juez ordenó detener al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño, confirmaron este sábado fuentes judiciales a Efe, esto después de que el pasado 7 de septiembre no se presentase a comparecer ante la justicia por los delitos de blan...
  57. El 98% de los corales de la Gran Barrera ha sufrido los efectos del blanqueo

    4/nov/2021 La Gran Barrera, que es hogar de 400 tipos de coral, 1,500 especies de peces y 4,000 variedades de moluscos. Sídney (Australia),- El 98 % de los corales de la Gran Barrera, en el noreste de Australia, han sufrido los nocivos efectos del fenómeno d...
  58. Edmunds intercepta y lidera defensiva de los Bills

    3/oct/2021 El marcador quedó 40-0. Orchard Park (EU),- El apoyador Tremaine Edmunds tuvo la primera de las cuatro interceptaciones de los Bills de Buffalo, que derrotaron este domingo 40-0 a los Texans de Houston. Los defensivos Micah Hyde, Tyler Matakevich...
  59. Panamá no ha gestionado pedido a Guatemala de extradición de los Martinelli

    9/ago/2021 En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como "Blue Apple". Ciudad de Panamá,- La Cancillería de Panamá no ha recibido la solicitud de un tribunal local para tramitar la extradición ...
  60. 4-0. Manoah regresa y gana y Springer pega dos jonrones

    31/jul/2021 Los Azulejos sumaron tres victorias consecutivas. Toronto (Canadá),- El abridor novato de los Azulejos Alek Manoah no mostró ningún signo de molestia en su regreso de una lesión en la espalda, y lanzó siete entradas, el guardabosques George Spring...
  61. Regulador de Panamá multa con 1.25 millones de dólares al Bank of China

    26/jul/2021 Las sanciones listadas corresponden a procesos ya concluidos (en 2021) y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas. Ciudad de Panamá,- La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con 1.25 millones de dólares al Bank of China, por ...
  62. Julio Urías liga victoria once

    9/jul/2021 Dodgers vence a Marlins 6-1 MIAMI, FLORIADA. El lanzador mexicano Julio Urias, el pitcher con más victorias en las Mayores en la actual temporada, concedió un jonrón al primer bateador que enfrentó, pero luego blanqueó a los Miami Marlins durante ...
  63. John McAfee, el excéntrico creador de uno de los antivirus más populares

    23/jun/2021 En los últimos años, McAfee se caracterizó por verse siempre rodeado de polémicas y de problemas con la ley. San Francisco (EU),- Excéntrico, millonario, rodeado siempre de polémica y perseguido por la justicia estadounidense, John McAfee, falleci...
  64. Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico y blanqueo, en EU

    11/jun/2021 Ciudad de México.- Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC, Estados Unidos, tras un acuerdo con la just...
  65. Elimina EU de su lista negra a ex esposa e hijos de Rafael Caro Quintero

    24/abr/2021 El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos y empresas asentadas en los estados de Jalisco y Sinaloa. A través de la O...
  66. Detenidas en Panamá 19 personas acusadas de traficar con drogas de Colombia

    10/abr/2021 Otra persona fue imputada de los delitos de posesión de drogas y posesión ilícita de arma de fuego Ciudad de Panamá.- Un juez de Panamá ordenó este sábado la detención provisional de 19 "jefes de operación de la organización criminal Bagdad", vinc...
  67. El Vaticano condena al expresidente de su banco y a dos socios por malversar

    21/ene/2021 El Vaticano condenó hoy al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, Angelo Caloia, y a su abogado, Gabriele Liuzzo, acusados de apropiación indebida y blanqueo de capitales. El presidente del tribunal...
  68. EE.UU. acusa a extesorera venezolana y esposo 

    16/dic/2020 Acusados de su presunta participación en una "trama de lavado de dinero y cambio de moneda" MIAMI.- El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásque...
  69. Extraditarán a Alonso Ancira a México

    14/nov/2020   Autoridades españolas le rechazan el recurso de súplica ante los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, por lo que será extraditado a este país   La Justicia española ha confirmado la extradición del empresario mexicano Alonso Ancira, ...
  70. Alonso Ancira será extraditado a México, confirma la justicia de España

    13/nov/2020 Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, fue detenido el 28 de mayo de 2019. La Justicia española ha confirmado la extradición del empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como el "rey del acero", a México, donde est...
  71. Hijo del presidente de Brasil, a un paso de los tribunales por corrupción

    4/nov/2020 La Fiscalía brasileña denunció al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por blanqueo de dinero, malversación, organización criminal y apropiación indebida, y aumentó la presión sobre el mandatario, elegido en 2018 con la...
  72. Trasladan al general Cienfuegos de Los Ángeles a Nueva York

    2/nov/2020 Extitular de Sedena enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero ESTADOS UNIDOS.-El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos (EU) acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, fue trasladado este...
  73. Abren investigación por violación y proxenetismo en la pornografía

    19/oct/2020 Cuatro personas han sido imputadas en París por "violación, proxenetismo agravado y trata de seres humanos", entre ellas un conocido productor de la industria pornográfica francesa. Según la prensa francesa, uno de los imputados es el actor, direc...
  74. ¿Qué ha pasado tras la detención de Salvador Cienfuegos en EU?

    16/oct/2020 Este jueves, México se cimbró tras darse a conocer la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La noticia fue dada a conocer por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien este vie...
  75. 'Operación Padrino', la investigación por presunto narcotráfico contra Salvador Cienfuegos

    16/oct/2020 La "Operación Padrino", como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa de México, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en...
  76. Fiscalía de EU acusa de narcotráfico a Salvador Cienfuegos, extitular de Sedena

    16/oct/2020 Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes. La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico a Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa durante el G...
  77. Acciones caen a mínimos desde 1995 por acusaciones fraude: HSBC en Hong Kong

    21/sep/2020 La filtración muestra cómo se blanqueó dinero a través de algunos de los mayores bancos del mundo.  Las acciones del banco británico HSBC cotizadas en la Bolsa de Hong Kong cerraron este lunes a su nivel más bajo desde mediados de 1995 después de ...
  78. Filtra datos de implicación de grandes bancos en flujo de dinero ilícito: ICIJ

    21/sep/2020 Las autoridades estadounidenses, los multó con cientos de millones e incluso miles de millones de dólares Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y multas ...
  79. El banco HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares

    21/sep/2020 La filtración muestra cómo se blanqueó dinero mediante algunos de los mayores bancos del mundo. El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia d...
  80. Intervenidos seis millones de euros procedentes del narcotráfico en España

    19/sep/2020 La Guardia Civil española intervino este sábado seis millones de euros procedentes del blanqueo por narcotráfico, en una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en Andalucía (sur), en la que además se detuvo a cinco personas. La inter...
  81. Aumenta el fraude en los proyectos medioambientales de la UE

    10/sep/2020 La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) advirtió este jueves de que han aumentado las actividades fraudulentas relacionadas con proyectos medioambientales en la UE, cuyo Ejecutivo, la Comisión Europea, ha hecho de la transición ecológica ...
  82. Juez impone fianza de 5 millones de dólares a Steve Bannon; él se declara "no culpable"

    20/ago/2020 Bannon, en concreto, llegó a obtener más de un millón de dólares y a usar parte para cubrir gastos personales. Un juez de Nueva York ha impuesto este jueves una fianza de cinco millones de dólares a Steve Bannon, considerado el gran artífice de la...
  83. Desmantelan en Brasil una red internacional que enviaba droga a Europa

    18/ago/2020 La Policía Federal de Brasil desarticuló este martes una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados, tenía como destino a Europa y se dedicaba también al blanqueo de dinero, según informaron las autoridades. La denominada ...
  84. Van tras la ruta del dinero de los cárteles en CDMX

    5/ago/2020 Al CJNG, en dos operativos le incautaron alrededor de 37 millones de pesos.  La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera federal conformaron un grupo especializado que ha dado seguimiento a la ruta...
  85. ¿Quién es Sergio Mitre, sarapero imputado por feminicidio?

    15/jul/2020 Llegó a Saraperos y tuvo un récord de 9-3 con 5.59 de efectividad sin embargo quedó truncado su sueño de ser campeón con la Nave Verde. Mitre nació el 16 de febrero de 1981 en Los Ángeles, California y es de ascendencia mexicana. Creció en Tijuan...
  86. Barcelona es investigado por blanqueo de capitales

    5/jul/2020 El Barcelona está a punto de perder La Liga de España, Lionel Messi está a punto de irse y además les ha caído la policía catalana. El diario La Vanguardia de Catalunya, ha destapado más detalles del escándalo que envuelve al cuadro Azulgrana, en ...
  87. Miguel Riquelme: dispuesto a colaborar en caso de Humberto Moreira

    18/nov/2018 VANGUARDIA/ELTIEMPO SALTILLO, COAH.- VANGUARDIA dio a conocer que de acuerdo al diario El País, España volvió a poner la mira sobre el exgobernador de Coahuila y reabrió el caso por blanqueo de capitales, lo que equivale en México a lavado de dine...
  88. Rugen los Tigres ante Toros

    14/may/2018   LUISA CHÁVEZ LEIJA/EL TIEMPO CIUDAD FRONTERA, COAHUILA.- Con excelente pitcheo de Pablo Ruiz, el equipo de Tigres blanqueó 7 por 0 a los Toros en el primer compromiso de la serie de Playoff Semifinal del Grupo 1 del beisbol tostonero. ...
  89. Toros blanqueó al Acero

    24/mar/2018   LUISA CHÁVEZ LEIJA/ EL TIEMPO Los Toros de Tijuana blanquearon 9 carreras por 0 a los Acereros de Monclova para emparejar la serie en el Estadio Gasmart. El pitcher ganador fue Carlos Hernández, quien tiró 5 entradas completas, recibió ...
  90. Tijuana blanquea a Monclova

    24/jul/2017 LUISA CHÁVEZ LEIJA/EL TIEMPO La novena de Tijuana blanqueó 6 carreras por 0 a Monclova Rojo, en el segundo día de actividades del Torneo Nacional de Asociación Categoría 13-14 años. El pitcher vencedor fue el abridor Jorge Urriza, quien tiró 5 ...
  91. Primer triunfo para el mexicano

    22/abr/2017 [quote]Héctor Velázquez blanquea a Charlote Knights[/quote] Agencias/El Tiempo Beisbol MLB, 20 de abril, 2017.- El mexicano Héctor Velázquez logró su primera victoria del año en las sucursales de los Medias Rojas de Boston, el equipo Pawtucket Red ...
  92. Lista final de Tochito

    4/nov/2016 [quote]Jets y Lady Ducks disputan título próximo domingo[/quote] Juan Carlos Ortiz/ EL TIEMPO Las Jets y Lady Ducks disputarán la gran final de la Categoría “A” de la Liga Municipal de Tochito tras vencer a Seahawks y Búfalas respectivamente. ...
  93. Leones cerca...

    3/sep/2016     Agencias/EL TIEMPO 
MÉXICO. -El cóctel perfecto. Un magistral pitcheo y una ofensiva oportuna y contundente. El resultado: un merecido triunfo de los Leones, que por segunda noche evitan la eliminación y después de estar 0-3 ab...
  94. Lluvia y granizo azotan Monclova

    24/abr/2016 [image_slider] [image_items link="LINK_IMAGE" source="http://periodicoeltiempo.mx/wp-content/uploads/2016/04/GRANIZO4.jpg"] [/image_items] [image_items link="LINK_IMAGE" source="http://periodicoeltiempo.mx/wp-content/uploads/2016/04/9-2.jpg"] [/image_i...

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