México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado con intercambio estratégico de información…
El activista Raymundo Ramos rechazó acusaciones del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y responsabilizó a exfuncionarios de desinformar…
Fiscalía de Tamaulipas otorgó contratos a empresa señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y lavado de dinero…
El Casino Centenario en Nuevo Laredo fue clausurado tras detectarse presuntos movimientos financieros irregulares vinculados al crimen organizado informaron autoridades mexicanas y estadounidenses…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
FGR reorganiza su estructura con nuevas fiscalías especializadas en derechos humanos pueblos indígenas y delitos del pasado según el Diario Oficial de la Federación…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantuvo en 70 en marzo mientras la inseguridad se consolidó como la principal preocupación de los ciudadanos Durante…
Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo a Remigio N alias Milo identificado como objetivo prioritario y requerido por Estados Unidos por delitos graves…
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud de desapariciones en México podría constituir un crimen de lesa humanidad…
Argentina declaró al CJNG organización terrorista activando sanciones financieras y reforzando la cooperación internacional contra el crimen organizado según comunicado oficial del gobierno…
El gobierno de Estados Unidos reporta una caída del 56 en incautaciones de fentanilo vinculada a presión fronteriza enfrentamientos de cárteles y vigilancia antidrogas…
Documentos oficiales revelan que el gobierno británico advirtió a Keir Starmer sobre el riesgo reputacional de nombrar a Peter Mandelson embajador por sus vínculos…
Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela negocian la extradición del empresario Alex Saab señalado como operador financiero del expresidente Nicolás Maduro Estados…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
Bill Clinton respondió preguntas sobre su relación con Jeffrey Epstein en una declaración histórica ante el Congreso realizada a puerta cerrada El expresidente…
Un registro policial en París reveló fotos de mujeres desnudas y objetos inusuales en el departamento que Jeffrey Epstein poseía en la avenida Foch…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
Donald Trump declaró que está exonerado en el caso de Jeffrey Epstein y aseguró no tener vínculos con el delincuente sexual fallecido en medio…
