Resultados de su búsqueda:
lavado de dinero- 14/jul/2025
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero.
“Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes fre...
- 14/jul/2025
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero con otros países.
Por primera vez desde 2013, México ha limitado el flujo de datos financieros con...
- 11/jul/2025
Zhi Dong Zhang, presunto operador del narco buscado por Estados Unidos, escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México.
Zhi Dong Zhang, ciudadano chino vinculado con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, se fugó el 11 de julio de un domicilio ...
- 11/jul/2025
Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU.; la jueza anunció que su sentencia será dictada en seis meses.
La jueza federal de distrito, Sharon Coleman, dijo que en aproximadamente seis meses será la audiencia de sentencia de Ovidi...
- 9/jul/2025
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...
- 9/jul/2025
Claudia Sheinbaum anunció que se pospuso la sanción a bancos mexicanos señalados por EE.UU., tras una intervención clave de la Secretaría de Hacienda.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se pospuso la sanción a CIBanco, Intercam y V...
- 4/jul/2025
Exponen la forma de lavar dinero
Julio César Chávez Jr., boxeador que el sábado pasado perdió ante Jake Paul por decisión unánime, se encuentra detenido en Estados Unidos y a punto de ser deportado a México, en donde tiene una orden de apreh...
- 3/jul/2025
Miguel Ángel Beraza Villa, alias "La Troca", fue extraditado temporalmente a México para continuar su condena por delincuencia organizada, confirmó la Fiscalía General.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la extradición temporal de ...
- 2/jul/2025 Otra víctima de la mal llamada “austeridad republicana” en el sexenio del expresidente López Obrador fue sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde la modificación legal de 2019, que le impuso vetos laborales de 10 años y disminución de s...
- 2/jul/2025
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano ...
- 2/jul/2025 El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo, no ha salido a responder —como dueño que es de la Casa de Bolsa Vector— a las acusaciones de lavado de dinero para cuatro cárteles de la droga mexica...
- 1/jul/2025
Claudia Sheinbaum desestimó la denuncia del PAN contra Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero, calificándola como propaganda sin pruebas reales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que la denuncia presentada por el Partido A...
- 30/jun/2025
Con 297 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen ilícito.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general una reforma a la Ley Federal para...
- 30/jun/2025
Fibra Macquarie México se une a otras fibras en la evaluación del retiro de CIBanco como fiduciario, tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos.
Fibra Macquarie México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ...
- 30/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal a...
- 29/jun/2025 De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, pr...
- 27/jun/2025
Fitch Ratings degradó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EE.UU. por lavado vinculado al fentanilo.
La calificadora Fitch Ratings ajustó a la baja las calificaciones crediticias de CIBanco, Intercam Banco y Ve...
- 27/jun/2025 La instrumentalización del narcotráfico como arma política sigue consolidando la narrativa construida hace ya varios años por el gobierno estadounidense pero que, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha instaurado como mecanismo de presión...
- 27/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que su administración no encubrirá a ninguna per...
- 27/jun/2025
José Manuel Martínez Gómez, ligado al CJNG, fue sentenciado en EE.UU. por lavar más de cinco millones de dólares con criptomonedas y redes criminales.
El 26 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que José Manuel Martínez G...
- 27/jun/2025
Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial te...
- 26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...
- 26/jun/2025 El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de e...
- 26/jun/2025 El informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vincula a empresas financieras, una ligada al empresario Alfonso Romo, con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, parece un aviso más de que -lo reconozcan o no en el gobierno m...
- 26/jun/2025
La CNBV decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam tras las acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al fentanilo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBa...
- 25/jun/2025
El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...
- 25/jun/2025
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, incluyó a México en su lista de adversarios, acusándolo de amenazar la seguridad nacional.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una advertencia contundente durante su comparecencia ante el Com...
- 25/jun/2025
El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...
- 24/jun/2025
El Senado retiró del orden del día la reforma antilavado para una revisión de última hora, en medio de advertencias por posibles excesos legales.
El Senado de la República decidió aplazar la discusión de la reforma a la Ley Federal contra el lavad...
- 20/jun/2025
Estados Unidos asestó un nuevo golpe al CJNG al condenar por lavado de dinero a “El Guacho” y sentenciar a 30 años de prisión a “El Chepa”.
Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, alias “El Guacho” y yerno de “El Mencho”, se declaró culpable de conspir...
- 20/jun/2025
Un informe del GAFI revela que Corea del Norte encabeza la financiación ilegal de armas de destrucción masiva mediante métodos cada vez más sofisticados y peligrosos.
El reciente informe del GAFI, organismo intergubernamental ligado a la OCDE y es...
- 11/jun/2025
La fiscalía de Estados Unidos solicitó posponer la audiencia de El Mayo Zambada en medio de negociaciones que podrían evitarle la pena de muerte.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una solicitud oficial para posponer la comparece...
- 9/jun/2025
Seis líderes del narcotráfico mexicano comparecerán en cortes federales de Estados Unidos entre junio y julio; algunos podrían declararse culpables y cooperar.
Washington, Nueva York y Chicago serán las sedes donde seis narcotraficantes mexicanos,...
- 7/jun/2025
Una jueza federal admitió el amparo del exgobernador Tomás Yarrington contra un nuevo auto de prisión por lavado de dinero. El caso sigue abierto.
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, promovió un amparo contra el segundo auto de...
- 27/may/2025
Tras el fallo contra García Luna en EE.UU., diputadas de Morena exigen reforzar a la UIF para evitar fraudes y recuperar recursos públicos.
La diputada federal de Morena, Dolores Padierna, pidió el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Fina...
- 25/may/2025
La Fiscalía General de la República dictó auto de formal prisión a Tomás Yarrington por lavado de dinero y delitos contra la salud en Tamaulipas.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en conjunto con la Fiscalía ...
- 22/may/2025
La Corte en Miami dictó una sentencia histórica: Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2,500 millones de dólares por corrupción y contratos ilegales.
El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra,...
- 15/may/2025
Los hijos de "El Chapo" enfrentan cargos en EU por narcotráfico, mientras Ovidio Guzmán colabora con autoridades. México critica el acuerdo.
Los "Chapitos", herederos del Cártel de Sinaloa, enfrentan cargos federales en Estados Unidos por tráfico ...
- 13/may/2025
Gerardo Ponce Alanís, presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue vinculado a proceso por portación de armas y lavado de dinero.
Un juez federal decretó prisión preventiva para Gerardo Ponce Alanís, acusado de liderar una célula criminal en Culia...
- 13/may/2025
Una agente del MP de Tamaulipas y su pareja fueron detenidos en Texas con 184 mil dólares ocultos. Investigaciones revelan vínculos con cárteles mexicanos.
Angélica Rodríguez González, agente del Ministerio Público de Tamaulipas, y su pareja, Alej...
- 13/may/2025
El dinero en efectivo ha sido el rey de las transacciones en nuestro país. Sin embargo, ese reinado parece estar en franco declive. Las billeteras digitales (Wallet), los pagos sin contacto y las tarjetas virtuales están ganando terreno, no solo por co...
- 7/may/2025
Un juez federal negó el amparo a Eduardo Ramírez, ‘El Chori’, presunto líder de La Unión Tepito, vinculado a delitos de crimen organizado.
El juez federal Juan Mateo Brieba de Castro rechazó amparar a Eduardo Ramírez Tiburcio, ‘El Chori’, presunto...
- 6/may/2025
En un operativo conjunto en Magdalena, Jalisco, fue detenida María del Rosario “N”, presunta operadora del CJNG buscada por el FBI por narcotráfico y lavado de dinero.
María del Rosario “N”, identificada como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva G...
- 21/abr/2025
Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve al arresto de dos líderes de la MS-13, pandilla declarada terrorista.
El Gobierno de EE.UU. anunció este lunes una recompensa de $5 millones por datos que conduzcan a la captura de Yulan ...
- 16/abr/2025
La FGR logró la prisión formal contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por narcotráfico.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este jueves el auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-...
- 16/abr/2025
La descendencia de Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", ha vivido en la sombra. ¿Quiénes son y qué papel jugaron en el narcotráfico?
Juan José Esparragoza Moreno, alias "El Azul", fue uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y un estratega ...
- 14/abr/2025 La compenetración que ha logrado la cultura de la violencia y el narcotráfico en México tiene muchas expresiones visibles y perceptibles en el México actual. Desde conductas sociales, impacto económico por el lavado de dinero y hasta expresiones de cultu...
- 8/abr/2025
Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron más de 90 mil dólares en moneda no declarada en una inspección realizada el 6 de abril en el Puerto de Entrada de Eagle Pass. La incautación ocurrió durante una inspección se...
- 1/abr/2025
Un juez ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, pese a las acusaciones por lavado de dinero y su búsqueda por la justicia mexicana.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que las cuentas de I...
- 1/abr/2025
La UIF reporta el bloqueo de 32,500 millones de pesos por lavado de dinero, pero critica al Poder Judicial por liberar fondos mediante amparos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF, Pablo Gómez, ...
- 28/mar/2025
El productor musical enfrenta cargos por operaciones ilícitas con un promotor ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. La sentencia se dará a conocer en agosto.
Ángel del Villar, fundador de Del Records, fue declarado culpable por realizar negoc...
- 28/mar/2025
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga vuelven a ser noticia: recuperaron cuentas bancarias vía amparo, mientras enfrentan acusaciones de abandono familiar y lavado de dinero.
La ex presentadora Inés Gómez Mont y su esposo lograron...
- 26/mar/2025
Mario Ramírez Treviño, exlíder del Cártel del Golfo, murió en una prisión estadounidense, llevándose claves del narcotráfico.
Mario Ramírez Treviño, alias El Pelón o X20, exlíder del Cártel del Golfo, murió el 13 de marzo de 2025 en una prisión fe...
- 15/mar/2025
Los exlíderes del cártel de Los Zetas, Miguel y Omar Treviño Morales, enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración de asesinato en EE.UU.
Los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, exlíderes del cártel de Los Zetas, comparec...
- 14/mar/2025
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40’ y ‘Z-42’, fundadores de Los Zetas, se declaran no culpables en su primera audiencia en EU.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42’, fundadores ...
- 14/mar/2025
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, enfrentan su primera audiencia en EU por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42’, ...
- 12/mar/2025
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.
Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como "El Z40" y ...
- 9/mar/2025
Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, fue condenado a cadena perpetua, mientras que su hermana Jessica, ‘La Negra’, ya está en libertad. Te contamos la historia de los hijos de ‘El Mencho’, líder del CJNG.
Rubén Oseguera González, alias ‘El Menc...
- 27/feb/2025
La extradición de sus líderes marca un hito importante en la persecución de los responsables de este tipo de crímenes.
Este jueves, México extraditó a Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, a Estados Unidos, donde enfrentan gr...
- 19/feb/2025
El expresidente del Cruz Azul se encuentra grave
Guillermo ‘N’, ex presidente de la cooperativa de Cruz Azul, acaba de ser hospitalizado de emergencia y reportan que su estado de salud es grave, de acuerdo a lo informado por el periodista de TUDN ...
- 23/ene/2025
La reciente designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos podría transformar las medidas de prevención de lavado de dinero en México.
La designación de los cárteles de la...
- 17/ene/2025
Dictan auto de formal prisión contra Billy N ex presidente del Cruz Azul
El juez de control Enrique Beltrán dictó prisión preventiva oficiosa en contra del expresidente de Cruz Azul, Guillermo “N”, quien tiene acusaciones por varios delitos ...
- 16/ene/2025
Implementando estas sencillas prácticas, podrás reducir significativamente el riesgo de enfermedades respiratorias y protegerte a ti mismo y a los demás.
1. Lávate las manos frecuentemente
El lavado de manos es una de las medidas más efectivas ...
- 7/ene/2025
La cooperación con las autoridades podría reducir las posibles penas que enfrentan, pero las condiciones para alcanzarlo parecen lejos de concretarse.
Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, "Los Chapitos" no han logrado un acuerdo con el gobie...
- 17/dic/2024
Cárdenas recibió una sentencia de 25 años y multa de 50 millones de dólares
El Fiscal federal Gertz Manero dio a conocer que Osiel Cárdenas cumplirá condena en México por delincuencia organizada y otros delitos, luego de haber pasado 14 años reclu...
- 21/nov/2024
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue detenido en California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Cristian Fernando “El Guacho” Gutiérrez Ochoa fue arrestado en Riverside, California el 19 de noviembre por delitos como narcotráfico, tráfico...
- 21/nov/2024
La División de Campo de la DEA de Los Ángeles está investigando el caso.
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa alias “El Guacho”, miembro de "alto rango" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generaci...
- 16/nov/2024
Actualmente el exgobernador de Veracruz se encuentra preso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
Un Juez de Control del penal de Pacho Viejo, sobreseyó una acusación por el presunto delito de desaparición forzada de personas ...
- 1/nov/2024
A Zhi Dong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos de América
Un juez federal decretó la detención formal con fines de extradición contra Zhi Dong Zhang, alias “...
- 29/oct/2024
Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga
Armando “G”, alias “Delta 1″, presunto jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, volvió a ser cap...
- 21/oct/2024
El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó, en un fallo en primera instancia, que Toledo recibió más de 30 millones de dólares entre 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación.
El expresidente peruano Ale...
- 19/oct/2024
Zamora fue encarcelado el 29 de julio de 2022, por presunto lavado de dinero luego que denunció actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei
El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del no...
- 18/oct/2024
La Fiscalía de Estados Unidos analizará la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael "El Mayo" Zambadaen el juicio en Nueva York.
Los fiscales no excluyeron la posibilidad, frente al juez Brian Cogan, quien aceptó que el tema se ...
- 18/oct/2024
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
- 17/oct/2024
A pesar de que permanece encarcelado desde 2013, una acusación hecha pública el miércoles en Washington asegura que dirige al Cártel del Noreste desde prisión
Hace unos días, Estados Unidos reactivó el pedido de extradición de Miguel Ángel Treviño...
- 13/sep/2024
Zambada, de 76 años, acudió por la mañana ante el juez James Cho.
“Vamos a esperar”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró “no culpable” ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nue...
- 13/sep/2024
Zambada compareció este viernes ante un tribunal de Nueva York.
El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró "no culpable" ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Se prevé que la pró...
- 5/sep/2024
La procuradora Grisel Galeano indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que se encuentra detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal d...
- 4/sep/2024
"Hay que tener en cuenta que los del PRI y del PAN han querido quitar al gobernador, no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado, ojo, mucho ojo", expresó López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de ...
- 30/ago/2024
En el 2010, fue sentenciado a 25 años de cárcel.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confirma que Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de Los Zetas y exlíder del Cártel del Golfo, fue dejado en libertad h...
- 30/ago/2024
La agencia estadounidense indica que la fecha de liberación que aparece en su plataforma “refleja la fecha proyectada para la excarcelación de un reo".
Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años e...
- 29/ago/2024
El excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años en EU, sería liberado del sistema mañana, indica el BOP
Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, que purga una condena de 25 años en EU, será liberado del sis...
- 26/ago/2024
A través de un comunicado de prensa el representante de la youtuber calificó de excesiva e ilegal la detención de Hoffman
La mañana de este 26 de agosto, Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes como YosStop, fue detenida y presentada a las autor...
- 26/ago/2024
La influencer ha estado involucrada en fuertes escándalos.
Desde hace unas horas el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, es tendencia en las redes sociales luego de que se reportara que fue detenida por segunda ocasión.
La not...
- 14/ago/2024
Se ha cuestionado al presidente de Salud Digna y también dueño de la empresa SuKarne, la relación que tiene con El Mayo Zambada personaje que ha estado en la discusión pública por su reciente captura por parte de autoridades estadounidenses.
La polémi...
- 7/ago/2024
El Mayo Zambada fue trasladado a Nueva York, donde será juzgado en el mismo lugar que El Chapo Guzmán y Genaro García Luna.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya alista el traslado del Ismael Zambada, El Mayo, líder del Cártel de Sinalo...
- 3/ago/2024
El excandidato a diputado plurinominal del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció en un reunión junto al exsenador Javier Lozano y Guadalupe Acosta Naranjo, actual integrante del Frente Cívico Nacional.
Esto, luego que en mayo el j...
- 1/ago/2024
La magistrada programó una siguiente audiencia para el caso el próximo 9 de septiembre en El Paso.
El Paso, Texas.- Ismael 'El Mayo' Zambada, el cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se p...
- 1/ago/2024
En su audiencia de presentación, el pasado 26 de julio, a través de su defensa "El Mayo" se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.
El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se quedará en la ...
- 31/jul/2024
Abogado de Guzmán López desmiente traición a "El Mayo" Zambada
La detención de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desató un escándalo, cuando el abogado de Zambada acusó a Guzmán de haber ...
- 27/jul/2024
El jurista se presenta como "exdetective de narcóticos de Dallas", lo que, según él, le brinda una enorme ventaja a la hora de lidiar con delitos relacionados con drogas
Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Si...
- 27/jul/2024
Guzmán López enfrenta más de una docena de cargos en Chicago, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entregó a Ismael "El Mayo" Zambada y "al hacerlo, también pudo haber aumentado ...
- 27/jul/2024
"El Mayo" “no goza de buena salud” y el liderazgo de la facción que encabeza “está en duda”, advirtió en este año la DEA.
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y detenido el jueves pasado, junto a Joaquín Guzmán López, tuvo q...
- 26/jul/2024
Garland dijo que Zambada se enfrenta a cargos de tráficos de diversas drogas, así como delitos de tráfico de armas, lavado de dinero y de asesinato y secuestro.
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró inocente de t...
- 26/jul/2024
Dice que el Departamento de Justicia "nunca dejará de trabajar para que rindan cuentas los responsables por la epidemia del fentanilo".
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció en un video que tras las detenciones de Ismael...
- 23/jul/2024
Así lo determinaron los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, quienes desecharon el amparo promovido por Pemex para conservar información enviada por Brasil y Suiza
Un Tribunal Colegiado ordenó continuar el juicio contra el e...
- 19/jul/2024
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...
- 14/jul/2024
El gobierno federal concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos
La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como "El R",...
- 12/jul/2024
Guerrero arribó a Caracas el jueves, luego de ser detenido en marzo pasado por la Policía Nacional de España.
Un integrante de la temida banda criminal venezolana Tren de Aragua será presentado ante la justicia de Venezuela, tras haber sido extrad...
- 11/jul/2024
En 2013, dicha Corte acusó al exmandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas, Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2018 por e...
- 11/jul/2024
Tren de Aragua se encuentra expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades criminales, principalmente la trata de personas
El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves a la banda criminal venezolana "Tren de...
- 9/jul/2024
Fujimori es líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, agrupación por la cual se postuló tres veces a la presidencia.
La Fiscalía de Perú pidió 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko ...
- 9/jul/2024
El subsecretario de seguridad dijo que le concedieron por unanimidad de votos una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna otra orden.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió el cas...
- 4/jul/2024
La Policía Federal de Brasil ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro y a su exayudante de campo, Mauro Cid, por malversación, asociación delictuosa y lavado de dinero en relación con el mal uso de joyas de la colección presidencial.
Ahora, la Fi...
- 3/jul/2024
El sospechoso estaba vinculado con siete muertes; también era señalado por lavado de dinero.
Un neerlandés de 77 años, acusado de vender de forma clandestina un producto en polvo para ayudar a otras personas a suicidarse cuando no consiguen acces...
- 2/jul/2024
Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.
La emp...
- 29/jun/2024
“El Cuini” enfrenta procesos penales por homicidio, lavado de dinero, delincuencia organizada, tráfico de armas y portación de armas de uso exclusivo.
Un juez federal inició un nuevo proceso penal contra Abigael González Valencia, cuñado del líde...
- 20/jun/2024
Los sancionados "han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas" declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen
Estados Unidos impone sanciones económicas a ocho líderes y lugartenientes del ca...
- 19/jun/2024
No declarar más de 10,000 dólares al cruzar la frontera es un delito
Agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) incautaron una suma significativa de dinero no declarado en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass el domingo 16 de junio. Dura...
- 18/jun/2024
24 personas fueron acusadas de ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, y conspirar para el lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes al Cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radica...
- 16/jun/2024
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa, lo felicitó por el Día del Padre.
En la cuenta de Instagram en la que reapareció tras ser liberada de prisión en Estados Unidos, Coronel publicó en sus hi...
- 10/jun/2024
FGR tiene en la mira a toda la familia de René Gavira, ex directivo de Segalmex, por un departamento que adquirió uno de sus hijos en Texas.
La FGR investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero a toda la familia de René Gavira Segreste ...
- 28/may/2024
Se destacó que el presidente Joe Biden agradeció a López Obrador la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”,...
- 14/may/2024
En audiencia del 14 de abril, un juez de control determinó que la FGR no presentó las pruebas suficiente para procesar a González Valencia
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que en abril pasado determi...
- 13/may/2024
El exdirectivo de AHMSA busca revisar el acuerdo con Pemex por Agronitrogenados y devolución de su dinero.
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, expresidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcional...
- 12/may/2024
Alonso Ancira Elizondo busca revisar acuerdo con Pemex por Agronitrogenados
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio q...
- 9/may/2024
Según la agencia, ambos cárteles son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, quienes han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen hoy pr...
- 8/may/2024
Gerardo Alarcón declaró infundados los argumentos de la FGR y de la UIF, y se dijo competente para continuar conociendo del asunto pero deja que un Tribunal Colegiado de Apelación lo decida
Ante acusaciones de parcialidad de la Fiscalía General de...
- 3/may/2024
Presuntamente el representante demócrata tomó dinero de un banco minorista mexicano e influyó en miembros del Poder Ejecutivo, dice la acusación
El representante demócrata Henry Cuellar fue acusado formalmente junto con su esposa Imelda el viernes...
- 3/may/2024
Según la acusación, el congresista presuntamente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del Poder Ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para el banco.
El representante d...
- 27/abr/2024
Hoy vence el plazo constitucional de 144 horas al que se acogió para recabar pruebas en su favor
Un juez de control, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, resolverá este sábado si ...
- 20/abr/2024
El órgano jurisdiccional rechazó cancelar la audiencia programada para el 8 de mayo en la que se solicitará que se le imponga al exdirector de Pemex una condena de 15 años de prisión.
Dado que cuenta con el derecho fundamental de acceder a los me...
- 18/abr/2024
"Gordo" fue detenido en enero de este año en Tijuana, Baja California; lo requiere una Corte de California
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a los Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora “Gordo”, presunto operador ...
- 15/abr/2024
El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.
Un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Ros...
- 12/abr/2024
La FGR acusó al exdirector de Pemex de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.
Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, suspendió por tiempo indef...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 4/abr/2024
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, frenó temporalmente la reapertura del caso...
- 27/mar/2024
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Ramón Collado, quien fue abogado de Peña Nieto, según El País.
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique ...
- 23/mar/2024
Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico
Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo del exgobernador de T...
- 3/mar/2024
Muhammad Yunus, fue acusado de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares
DACA, Bangladesh.- Un tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por 2.3 mi...
- 16/feb/2024
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió o...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 13/feb/2024
Tragamonedas ilegales operan sin restricciones en Monclova
Es frecuente observar maquinitas tragamonedas en diversas tienditas de Monclova, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiembre debido del año 2012, luego de ...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 9/feb/2024
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.
La candidata presidencial de la oposición, ...
- 6/feb/2024
Hasta en la zona centro de Monclova se observan sin tener ninguna restricción
Cada vez es más frecuente observar maquinitas tragamonedas en cualquier tiendita de la esquina, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiem...
- 1/feb/2024
López Obrador criticó y acusó al órgano impartidor de justicia de estar podrido y secuestrado por la oligarquía.
Luego que ayer un juez dejó sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que la FGR le imputó al abogado ...
- 11/ene/2024
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
- 6/ene/2024
El director de la Value Grupo planeaba usar la casa como sede de una fundación que apoya al deporte
Por la suma de 102 millones de pesos, Carlos Bremer adquirió la lujosa mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de d...
- 4/ene/2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa política global ya cambió porque con su gobierno hay coordinación, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía mexicana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en las ...
- 20/dic/2023
Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles
Miami.- El gobierno del presidente Joe Biden decidió liberar a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en canje por e...
- 18/dic/2023
En correos filtrados de la fiscalía colombiana hay dos solicitudes más de la agencia de EU para tránsito de droga y dinero donde se menciona al país
En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto...
- 8/dic/2023
El mandatario electo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política, según los fiscales.
La Fiscalía guatemalteca anunció hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo...
- 7/dic/2023
Ayer una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Jueces del Poder Judicial que dieron un amparo al exgobernador de Tam...
- 1/dic/2023
Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio.
Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
- 30/nov/2023
César Alejandro "N", jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó una alerta de seguridad para sus ciu...
- 28/nov/2023
Fue detenido con fines de extradición el pasado 22 de noviembre tras un operativo implementado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, dijo el subsecretario de Seguridad.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad ...
- 26/nov/2023
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubi...
- 25/nov/2023
La polémica entre el expresidente mexicano y la regiomontana se da en pleno marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
El pasado 24 de noviembre, a través de la red social X, antes Twitter, el periodista Pedr...
- 24/nov/2023
El Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores, que indicó, no entienden lo que es justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la dema...
