Archivo / búsqueda

1. EE. UU. alerta sobre redes chinas que lavan dinero de cárteles

   28/ago/2025 El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo. Descubre los métodos.   El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta urgente a las instituciones financieras del país par...

2. Bancos mexicanos se reúnen con FinCEN en Washington por lavado

   27/ago/2025 La banca mexicana se reunirá con el FinCEN de EE.UU. en septiembre para exhibir sus avances en la lucha contra el lavado de activos. La Asociación de Bancos de México (ABM) se reunirá en septiembre en Washington D.C. con autoridades del Fina...

3. Ángel Cabrera y la CNBV: un campo minado

   25/ago/2025 En la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se celebró con júbilo la decisión del FinCEN de Estados Unidos de extender al 20 de octubre el plazo para la desconexión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por presunto lavado de diner...

4. CIBanco retira demanda contra Tesoro de EE.UU.

   22/ago/2025 CIBanco retira voluntariamente su demanda contra el Tesoro de EE.UU. tras una extensión clave en el plazo de las sanciones. CIBanco desistió de su demanda contra el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, el 21 de agosto, tras una extensió...

5. CIBanco demanda a Tesoro de EE.UU. por exclusión financiera

   19/ago/2025 CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. tras ser excluido del sistema financiero por acusaciones de lavado, alegando violación al debido proceso.   CIBanco interpuso una demanda legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unid...

6. Bancos endurecen controles tras señalamientos de EU por lavado

   27/jul/2025 Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras.   El sistema bancario mexicano ha implementado revisiones más estrictas y alertas adicionales d...

7. El respiro a los bancos y los avisos de EU

   10/jul/2025 Una buena noticia, de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, es que la Unidad de Delitos Financieros (FinCEN) otorgó una extensión de 45 días para la entrad...

8. EE.UU. amplía plazo a bancos mexicanos en caso fentanilo

   9/jul/2025 FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.   El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...

9. ¿Y dónde está Romo?

   2/jul/2025 El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo, no ha salido a responder —como dueño que es de la Casa de Bolsa Vector— a las acusaciones de lavado de dinero para cuatro cárteles de la droga mexica...

10. El cisma en Hacienda y la investigación de EU

    2/jul/2025 En la Secretaría de Hacienda pegó muy fuerte el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a las restricciones para tres instituciones financieras mexicanas que fueron señaladas, presuntamente, de lavar dinero para el crimen organ...

11. No Hagas Cosas Buenas… Allá cínicos, acá traviesos

    26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...

12. La bomba que soltó en México el Tesoro de EU

    26/jun/2025 El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de e...

13. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

    25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

14. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

    25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...

15. EU actualizará marco legal contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    19/jul/2024 Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...

16. Peña Nieto estuvo bajo mira del Departamento del Tesoro en EU

    20/sep/2020 Por actividades financieras sospechosas CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por ...