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OFAC- 27/may/2025
Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, fue sancionado por EE. UU. y vinculado con Los Chukys, un brazo armado del Cártel del Noreste activo en tres estados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desmanteló parte del liderazgo del Cárte...
- 21/may/2025
El gobierno de EE.UU. sancionó a dos líderes del Cártel del Noreste por tráfico de armas, drogas y vínculos con violencia en la frontera.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a dos altos mandos del Cártel del Norest...
- 1/may/2025
Estados Unidos impuso sanciones a tres narcotraficantes mexicanos y dos empresas por financiar al CJNG con fentanilo y robo de combustible.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este jueves sanciones económicas contra tres miembros del CJNG...
- 23/jul/2024
Uno de los sancionados es Juan Carlos Bañuelos Ramírez, a quien Washington acusa de ser "un líder de una célula del CJNG.
Estados Unidos sancionó este martes a dos jefes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por tráfico de fentanilo y a d...
- 18/jul/2024
Las medidas que se llevaron a cabo fueron un trabajo de la OFAC en colaboración con distintas autoridades de California.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización criminal transnaci...
- 23/feb/2024
Señala al operador del Sistema Nacional de Pago Mir, así como a bancos, empresas de inversión y empresas de tecnología financiera rusas.
Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo principal de m...
- 18/oct/2023
Las sanciones buscan erradicar las fuentes de ingresos del grupo terrorista en Cisjordania y Gaza y en toda la región.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sancion...
- 3/oct/2023
Los nitacenos no están aprobados para uso médico en Estados Unidos y algunos de ellos son mucho más potentes que el fentanilo
Estados Unidos sancionó a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes, como los cárteles mexicanos, para ...
- 19/jul/2023
Tabarez Martínez está involucrado en la distribución de drogas a los Estados Unidos, específicamente en áreas de Atlanta, Georgia y Houston, Texas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un mexicano relacionado al tráfico interna...
- 6/jun/2023
Ambos miembrios del cártel se dedican al tráfico de armas de fuego de alto calibre desde EU y al robo de combustible en México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos altos cargos del Cártel Jalisco ...
- 31/may/2023
Por México, la empresa sancionada es Mexpacking Solutions, de Chihuahua, además de tres ciudadanos.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 8 entidades y 9 ciudadanos, chinos...
- 15/mar/2023
“Lo digo abiertamente con toda honestidad, sí queda uno manchado, sí es cierto que uno queda manchado, espero que eso se vaya borrando, quitando”, señaló Julión Álvarez respecto a su situación legal que vivió.
Fue en mayo del 2022 cuando el cantante d...
- 30/ene/2023
De acuerdo con el gobierno estadounidense, Rivera Zazueta maneja importaciones de precursores químicos de China a México, que se utilizaban para la fabricación de drogas sintéticas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas ...
- 11/nov/2022
Conviasa es la primera línea extranjera que opera en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
México utiliza una aerolínea incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para repat...
- 29/may/2022
Tras 5 años sin poder producir su música ampliamente, Julión Álavarez vuelve al éxito.
Julio Cesar Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, apareció esta mañana entre las actualizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjer...
- 17/nov/2021
Los funcionarios designados son "socios clave en las políticas antidemocráticas" de Ortega, indicó el Tesoro.
Managua,- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró este miércoles a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como nuevo viceministro ...
- 23/jul/2021
Por los actos cometidos durante la represión de protestas en la isla.
ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves sanciones contra un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en abusos a los derechos...
- 24/abr/2021
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos y empresas asentadas en los estados de Jalisco y Sinaloa.
A través de la O...
- 21/abr/2021
El Balboa Bank fue intervenido por las autoridades panameñas en mayo de 2016
Ciudad de Panamá,- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de 15 empresas panameñas de la lista de entidades sancionadas por su Of...
- 31/mar/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...
- 4/feb/2021
Muñoz presentó esta denuncia al presentar su informe de gestión tras seis años designado en el cargo que le fue ratificado tras una solicitud del presidente Nicolás Maduro al Parlamento
Caracas,- El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz ...
- 4/ene/2021
El Gobierno estadounidense emitió este lunes una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela y dice que desconocerá a la Asamblea Nacional (Parlamento) que tomará posesión este mar...
- 3/dic/2020
Caro Quintero y Rodríguez Serrano, ambos nativos de Badiraguato, Sinaloa, han sido amigos de toda la vida.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Lucio ...
- 31/jul/2020
El Gobierno estadounidense incluyó en su lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro al Havin Bank, un banco estatal cubano que opera en Londres, dentro de sus esfuerzos por cortar la financiación al Gobierno de La Habana.
La Ofi...
- 21/jun/2020
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y las personas integradas a la lista negra de la OFAC
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General...
- 18/jun/2020
Las sanciones consisten en la congelación de bienes e intereses en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra tres ciudadanos y dos empresas mexicanas por sus vínculos con el régimen venezolano...
- 10/ago/2017
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- Desde el año 2010, el Gobierno Federal, ha ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos, por Raúl Flores Hernández y/o Miguel Casas Linares, quien ayer fue identificado por la Oficina de Control...
