Archivo / búsqueda

1. Bancos endurecen controles tras señalamientos de EU por lavado

   27/jul/2025 Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras.   El sistema bancario mexicano ha implementado revisiones más estrictas y alertas adicionales d...

2. EE.UU. amplía plazo a bancos mexicanos en caso fentanilo

   9/jul/2025 FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.   El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...

3. El Banco de Rusia apoyará en lo necesario a bancos sancionados por la guerra

   24/feb/2022 Los bancos afectados por las sanciones "mantienen un alto margen de estabilidad y tienen un potencial significativo para el desarrollo empresarial en el otorgamiento de préstamos a la economía rusa". Mocú.- El Banco Central de Rusia (BCE) aseguró ...

4. Cofece: Multa por 35 mdp a 7 bancos; rechazan la acción

   26/ene/2021 Tras ser notificados de la multa impuesta por la Cofece, BBVA y Santander México rechazaron la decisión del organismo. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas a siete bancos y a 11 personas por 35 millones 75 mil pesos,...