La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
El Instituto Nacional Electoral colonizado por la 4 T y bajo la presidencia de Guadalupe Taddei habrá perdido independencia autonomía y profesionalismo pero…
La Asociación de Bancos de México ABM informó que las instituciones financieras aplicarán mejores prácticas y controles reforzados para prevenir el lavado de dinero…
México fue notificado sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en EE UU autoridades esperan resolución judicial antes de definir posibles acciones legales…
Víctor Álvarez Puga esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Miami por su situación migratoria mientras México mantiene activos los cargos por corrupción…
En Guanajuato autoridades federales y estatales aseguraron 1 6 millones de litros de huachicol en el mayor decomiso de combustible ilícito en la entidad…
La nueva Ley Antilavado vigente desde julio impone al sector inmobiliario mayores responsabilidades y la obligación de evaluar el riesgo de sus clientes…
El extitular del Fondo de Desastres Naturales Fonden con Enrique Peña Nieto muy criticado por la propia Cuarta Transformación por sus viajes…
La oposición confronta al gobierno de Sheinbaum en la Glosa por presunto huachicol fiscal y reformas que advierten debilitan contrapesos democráticos Durante la Glosa…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez principal operador financiero del CJNG La FGR vinculó a proceso a Óscar…
La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez González presunto operador financiero del CJNG por delincuencia organizada y operaciones con recursos…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UIF no cuenta con pruebas para vincular a la diputada Hilda Brown con lavado de dinero pese…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
La detención de Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora provocó una oleada…
Hernán Bermúdez Requena ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora fue detenido en Paraguay y trasladado a México…
