Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
La caravana presidencial de Daniel Noboa fue atacada a balazos este martes en Cañar Ecuador durante protestas el mandatario resultó ileso y continuó…
El presidente Donald Trump anunció la reversión de recortes en seguridad nacional y contraterrorismo en Nueva York luego de acusaciones de desfinanciación por motivos…
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena pese a críticas de oposición y defensores de derechos Con 76 votos…
Trump firmó un memorando presidencial para crear un grupo operativo federal que persiga a lo que denomina izquierda radical y la violencia política organizada…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
John K Hurley subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera viajará a México el 18 de septiembre para reforzar la lucha contra cárteles y drogas…
Ángel Cabrera Mendoza llega a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV con una trayectoria marcada por su paso…
Estados Unidos confiscó más de 700 millones en bienes a Nicolás Maduro acusado de liderar el Cartel de los Soles La fiscal general…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador Alfonso Romo no ha salido a responder…
Con 297 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen…
De las tres acusaciones del lavado de dinero de los cárteles que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones…
El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como fuentes…
El Senado retiró del orden del día la reforma antilavado para una revisión de última hora en medio de advertencias por posibles excesos legales…
El Congreso se prepara para discutir 16 reformas que impactarán seguridad telecomunicaciones desapariciones y más en un periodo extraordinario El documento firmado por Ricardo…
