El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
Alrededor de 20 mil marineros y 15 mil pasajeros permanecen bloqueados en el Golfo por la guerra en Medio Oriente y la paralización…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
Una intensa tormenta invernal ha provocado apagones masivos vuelos cancelados y alertas de emergencia en Estados Unidos afectando principalmente a estados…
Una jueza de amparo negó suspender el bloqueo financiero contra Hernán Bermúdez por lo que la UIF mantendrá congeladas sus cuentas bancarias Las cuentas…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
El presidente Donald Trump advirtió que algunos programas de ayuda pública podrían desaparecer si el cierre de Gobierno vigente desde el 1 de octubre…
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol…
YouTube eliminó el canal oficial del rapero mexicano El Makabelico tras ser sancionado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste…
La UIF reporta el bloqueo de 32 500 millones de pesos por lavado de dinero pero critica al Poder Judicial por liberar fondos mediante…
Un tribunal ordenó a la UIF desbloquear las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo tras fallar que la medida carecía de fundamentación…
Aldrin Miguel Jarquín fue detenido en Mérida tras dos años de fuga vinculado con empresarios locales y considerado un objetivo prioritario por las autoridades…
Los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes dijo López Obrador al instruir a Pablo Gómez que presente…
Tribunal confirmó bloqueo a cuentas bancarias de la empresa Pochteca por presunta venta de precursores químicos para elaborar fentanilo Un tribunal federal confirmó…
Dejó su trabajo en la cadena fue acusada de desacreditar al Ejército ruso y fue multada con 30 mil rublos 270 dólares en aquel…
Fue acusada de propagar información falsa sobre el ejército ruso Un tribunal de Moscú condenó el miércoles a una experiodista estatal a ocho años…
Anuncia acciones contra 25 iraníes tres medios de comunicación afines al Estado y empresa de investigación por internet Estados Unidos anunció este viernes sanciones…
