Archivo / búsqueda

1. Hacienda reforzará regulación de Afores tras casos de lavado de dinero

   1/ago/2025 La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores (con 7.5 billones de pesos) tras casos de presunto lavado en CI Banco, Intercam y Vector.   La SHCP anunció nuevas normas contra el lavado de dinero para Afores, tras escándalos en CI Banco, Interca...

2. Bancos endurecen controles tras señalamientos de EU por lavado

   27/jul/2025 Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras.   El sistema bancario mexicano ha implementado revisiones más estrictas y alertas adicionales d...

3. Sheinbaum respalda a Hacienda tras caso CI Banco

   14/jul/2025 Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero. “Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes fre...

4. Laisha Wilkins reacciona a reserva de datos antilavado

   14/jul/2025 La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero con otros países. Por primera vez desde 2013, México ha limitado el flujo de datos financieros con...

5. El respiro a los bancos y los avisos de EU

   10/jul/2025 Una buena noticia, de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, es que la Unidad de Delitos Financieros (FinCEN) otorgó una extensión de 45 días para la entrad...

6. EE.UU. amplía plazo a bancos mexicanos en caso fentanilo

   9/jul/2025 FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.   El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...

7. Sheinbaum confirma prórroga a sanciones contra CIBanco

   9/jul/2025 Claudia Sheinbaum anunció que se pospuso la sanción a bancos mexicanos señalados por EE.UU., tras una intervención clave de la Secretaría de Hacienda. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se pospuso la sanción a CIBanco, Intercam y V...

8. Claudia Sheinbaum garantiza estabilidad tras casos de lavado

   2/jul/2025 La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano ...

9. Sheinbaum rompe el silencio tras acusaciones contra bancos

   30/jun/2025 Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal a...

10. Fitch baja calificación a CIBanco, Intercam y Vector por lavado

    27/jun/2025   Fitch Ratings degradó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EE.UU. por lavado vinculado al fentanilo. La calificadora Fitch Ratings ajustó a la baja las calificaciones crediticias de CIBanco, Intercam Banco y Ve...

11. ¡Alerta bancaria! Intervienen tres instituciones por lavado

    27/jun/2025 Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial  te...

12. No Hagas Cosas Buenas… Allá cínicos, acá traviesos

    26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...

13. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

    25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

14. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

    25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...